与赌博的区别、兑换虚拟货币银商的定性均有争议，在司法实务中并未形成统一的认识，从灰色地带到赌博罪、开设赌场罪均有涉及。这就要求我们在办理案件 流水全部算成涉案平台的金额。 例如我去年办理的浙江某银商案件，警方冻结了被告人妻子名下银行卡上千万的资金，虽然被告人无法说明这些财产的来源，但警方亦没有证据证实 ...
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难查清，或者客户或资金来源于境外根本无法查清。 例如A支付平台因为一起棋牌游戏涉嫌赌博被牵扯进来，警方查明A支付平台为该棋牌游戏走账300万，但是除了该 万进行定性。 ④资金流向是否查清。跑分平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 ...
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客观行为方式予以把握。如司法实践中，对具有跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者 〔2021〕Z107号 不起诉理由：2019年，史某明知史某福（已判刑）需要银行卡用于网络赌博过账，应史某福要求将自己办理的一张手机卡（卡号不详），银行卡 ...
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万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 电子证据的证明力大小,没有硬性的规则可遵循,只能基于个人的经验。从当前的司法实践上看,对电子证据证明力如何进行认定,即电子证据的证明力如何?往往成为 ...
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左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的 难度。 2.价格认定难。 比特币作为一种虚拟财产 ，有着剧烈的价格浮动空间，司法机关往往难以准确判断比特币的实际价值。 理论上，案发地的价格鉴定部门可以参考 ...
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引发受害群众集体上访，对遂宁、南充、泸州等地社会稳定造成极大危害。司法机关依法对刘玉珊等人的非法集资犯罪行为进行了严惩，为被害群众 在中国邮政储蓄银行开户的户名为谢雪、账号6210986261002076417银行卡内。案发后，公安机关将上述卡内的存款予以冻结，于2014年4月17日发还被害人王永安 ...
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赌博网站，并分赴多省抓获29名犯罪嫌疑人，扣押银行卡600余张，斩断47家非法网络赌博彩票网站资金链，冻结资金1200多万元，涉案资金流水达7.2亿元 网络赌博案件是近年来多发的一种新类型开设赌场案件，一直是司法实务中高发的罪名。该罪与办理利用赌博机、筹码等传统方式开设赌场的案件相比，利用信息网络平台 ...
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禁止、禁止令和财产刑的适用力度，防止相关犯罪分子重操旧业。 第二，坚持问题导向，有效解决司法实务问题。从调研情况来看，拒不履行信息网络安全管理义务罪、非法利用信息网络罪、 取钱车手，贩卖多卡合一（银行卡、电话卡、支付宝帐号、微信帐号、身份证），解冻被支付宝、微信等支付工具安全策略冻结的未实名帐户等服务 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是 行为不符合一般的家庭道德观念。法庭不是单纯的诉讼竞技场，保护老年人的合法权益，体现司法的人文关怀，始终是法院在审理本案中优先考虑的因素。综上，认定朱忠某 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是 行为不符合一般的家庭道德观念。法庭不是单纯的诉讼竞技场，保护老年人的合法权益，体现司法的人文关怀，始终是法院在审理本案中优先考虑的因素。综上，认定朱忠某 ...
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