判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第3页5中耿某茹证明：其收到罗某国的汇票，一般与 2012-01-06笔录第3页倒数第14-15行：我负责联系税务局和工商局，有时用被告一账户转下账，被告一有部分资金在我个人账户上。马某锋笔录第2页倒数第3-2 ...
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交通银行突然收到L市公安局来人送达的一纸公函，该公函称，去年已被贴现的那张银行承兑汇票系被犯罪分子以L市某档案馆的名义，用伪造的签章办理的,贸易公司背书到 正常存储的300万元资金转存入我行的。原告将此款存入我行后的几天内，又以其急需更换设备为由向我行申请办理了300万元为期6个月的承兑汇票，并将其已 ...
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交通银行突然收到L市公安局来人送达的一纸公函，该公函称，去年已被贴现的那张银行承兑汇票系被犯罪分子以L市某档案馆的名义，用伪造的签章办理的,贸易公司背书到 正常存储的300万元资金转存入我行的。原告将此款存入我行后的几天内，又以其急需更换设备为由向我行申请办理了300万元为期6个月的承兑汇票，并将其已 ...
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前，持票人若得知票据已被冻结的，也可以选择向其他银行转贴现或向中国人民银行申请再贴现，转嫁票据冻结在兑付上的障碍和风险。 （二）贷款开票 关于广东省江门市富田农工商经理部诉海南宁赣贸易公司购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票问题的复函》（法经[1992]42号）、《关于河南省商丘地区中院受理融资合同 ...
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行的损失，由双方根据过错合理分担——中信银行股份有限公司郑州分行与中国工商银行股份有限公司定兴支行承兑汇票转贴现协议纠纷案（最高人民法院案号:(2003)民二终字 偿付款项的本金和利息。 二、本案系信用证垫款纠纷性质，受让人因受让银行债权成为开证申请人新的债权人。在新债权人基于信用证项下垫款形成的债权 ...
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分别证 实； 广州市振华精细化工厂邓超业持封开中行出具的1000万元 银行承兑汇票，到有关部门办理贴现手续，并将该款项转到其账户 的事实，有银行承兑 、了解广 州市振华精细化工厂的资信状况和财产状况，便批准1000万元承 兑汇票，造成封开中行1000万元无法收回的特别重大损失，其行 为巳构成玩忽职守罪 ...
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质押贷款，偿还其公司到期债务，资金周转后再将承兑汇票赎回归还银行。上诉人刘利用职务的便利，盗取贴现过的银行承兑汇票给上诉人王xx。上诉人王xx指使他人持该 其不入账的行为均不知情，均以为是正常金融业务。上诉人又擅自将上述存款以高息转借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外 ...
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的银行帐户不足支付，申请贴现的企业收到银行退回的应收票据和支款通知或已转作逾期贷款处理的通知时借：应收帐款贷：银行存款(或短期借款) ?3.预收 货款、应付帐款时借：应付帐款贷：应付票据(3)支付银行承兑汇票的手续费借：财务费用贷：银行存款(4)收到银行支付本息通知时，借：应付票据借：财务费用贷：银行 ...
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支行申请开具收款人为汉中公司的银行承兑汇票，并以伪造汉中公司公司印章、法人章方式，在汉中公司毫不知情情况下，将承兑汇票背书转让后贴现，款项最终汇入钟宜公司账户 违法转让汇票，并最终将票据金额转回至钟宜公司、李明华等账户进行非法占有。且南湖支行在办理银行承兑汇票申请之初，便知道钟宜公司的造假行为。根据 ...
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企业开出差额保证金银行承兑汇票，可放大信用，用更少的钱、更低的融资成本筹集更多资金;(3)是企业资金短缺时还可将收到的银行承兑票据申请贴现或者背书转让， 目前比较流行的一种做法就是互相开具商业承兑汇票，让债权企业用商业承兑汇票先向银行贴现，然后再将从银行取得的贴现款转划给原票据债务企业，从而达到原票据 ...
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