借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定王可红律师 2023-03-18 10:45 发表于山东 民商法茶座 2023-03-13 20:18 发表于山东 借款人构成非法集资犯罪时保证人的 ...
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，则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的 区别对待，例如在有特殊风俗习惯的地区，应充分考虑其特有风俗，慎重判定非法集资罪。 再次，应充分借鉴国外相关立法经验，完善我国现有立法。美国证券法中有 ...
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虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或其他骗取集资款的手段，向社会公众大量募集资金的行为。 非法集资罪的构成要件：1、行为人有主观上的故意；2、以非法占有为 严重后果的。 如果有正常的借款手续，又不符合上述三个要件，就不构成非法集资罪了，借多少钱也不犯罪，而且利人利己。 《合同法》第211条：“自然人之间 ...
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危害性即可入罪。但《刑法》中没有“非法集资罪”。亦即，在所有的非法集资类型犯罪中，只有“非法吸收公众存款罪”是数额犯罪，它是该类型犯罪的兜底条款（有非法 ；5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等 ...
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认定为犯罪，但这并不影响法院对被告人犯罪的认定。 【裁判摘要】 梁宏进非法吸收公众存款案 （2014）秦刑二初字第153号-2 关于被告人梁宏进 被害人按照得款比例分摊。 附：P2P非法集资23例裁判文书核心要点统计表 一、指控罪名为集资诈骗罪、判决罪名为非法吸收公众存款罪 二、指控罪名及判决罪名均为 ...
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情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 ④组织领导传销活动罪：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑， 和经验为被告人争取到无罪和罪轻的处罚。 下面，我就介绍一下化解相关风险的常用有效方法： 一、从价值认定上化解非法集资诈骗、传销风险。 虚拟货币 ...
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国家有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法销售信托理财产品的行为人往往以资产管理公司名义，通过媒体、推介会、传单、手机短 、倾向性信息，尽最大力量将其消除在萌芽状态。 （二）优化融资犯罪刑法规制路径 1、增设非法集资罪。仅用目前刑法中的四个罪名来规制非法集资 ...
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罪与集资诈骗罪本质的区别。虽然两罪都以非法集资为外在的表现形式，但集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有所募集的资金；而非法吸收公众存款罪的目的则是企图通过吸收公众存款的方式，进行营利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的。从本案被告人收到“邀会”款后，将其中的绝大部分款项用于“放会”、 ...
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保证责任。因刘克胜涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的 宿迁市宿城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡 ...
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造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架 2万至22万元不等的非法所得，共计93.6万元。 江苏省淮安市清河区人民法院以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，于2011年7月依法判处被告单位江苏乐园房地产开发有限公司 ...
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