企业银行账户 -法律咨询刑事辩护搜索

监察院冻结银行账户的依据

又更名为##驾培中心，因为不能用地市名与学校名命名驾培企业.2011年因为银监会检查，除名了##市驾校。##市驾校的钱无法进入市财政也无法进入公安局账户，所以剩余资金全部转存入##驾培中心。我们有罪？我们实际是公安局的小金库，他们强迫全市所有驾校来我们这购买 ...

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请问此案是不是敲诈未遂

、湖北等省官员以及企事业单位负责人。被敲诈的对象多数是县级以上官员或大型国有企业老总，敲诈数额也因人而异，从几万元至几十万元不等。调查诈骗玩起“连环套” 那个人给他们汇了钱，又会采取另一种方式不断敲诈。”通过调查犯罪嫌疑人银行账户，民警发现有资金交往，据此推断可能有人上当受骗，但很难查实其身份。 ...

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只有对方的证言是否可以认定我是索贿？

750万元，合计前面打入的50万元，应该是800万元。 800万元打入对方账户后需要等待对方贷款银行解压后才能交易(这个情况薛总及董事会都是知道对方利用房屋在银行是度日如年，天天失眠就怕被骗不能顺利的完成上级交给的任务，也害怕给企业带来巨大的经济损失对不起上级领导的信任。房屋交易是4月1日进行的，首 ...

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刑事申诉

交给职工本人。按照2004年国家建设部、财政部、国家经贸委、全国总工会《关于进一步深化国有企业住房制度改革，加块解决职工住房问题的通知》《建房改（2000）105号》单据是7.4万元（判决书记载的是8.4万元），发票上清楚显示是单位从银行汇给旅行社的款，这只是豫东宾馆给旅行社的费用，不需要魏合军本人 ...

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是否是利用了职务便利

银行系统不受利贴现业务;且我朋友A所在的支行为票据签发银行,按照规定,本支行也不受理此笔贴现),由于没有门路,向A请求帮助。后来，A通过民间中介为其对换承兑，其资金通过A个人账户周转，事后，B企业为了感谢A帮忙，给A 6000元现金。银行工作人员充当中介的行为，违法吗？...

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求助

进行跟踪威胁和大面积的诬陷。 14年2月以我将对它们有威胁为理由，向工商银行信用卡中心索要我的消费记录，停我的卡，并利用这些信息，在我常去的（舆论支持。事情我向上海市黄浦区公安局，进行举报和给上海市公安局局长白少康写信，它们轻信对方企业的一面之词，认为我是有威胁的，根本我就裸辞了很久了，和它们没有 ...

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信用卡欠款10万左右未能及时还款

，我告知全家工资账户已被法院冻结2个月，有些银行信了，有些银行说我涉嫌诈骗意欲通过经侦立案起诉我，我个人公积金已达2万，但是按照企业的规定需要满足 2万的退休金，而且一旦法院执行局对我执行还款后，我会将每月剩余的资金全数还给银行，就算偿还一生，我也无怨无悔。但是如果在法院未执行阶段，我被立案起诉的话， ...

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信用卡欠款10万左右未能及时还款

，我告知全家工资账户已被法院冻结2个月，有些银行信了，有些银行说我涉嫌诈骗意欲通过经侦立案起诉我，我个人公积金已达2万，但是按照企业的规定需要满足 2万的退休金，而且一旦法院执行局对我执行还款后，我会将每月剩余的资金全数还给银行，就算偿还一生，我也无怨无悔。但是如果在法院未执行阶段，我被立案起诉的话， ...

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