不特定对象吗？ 事情是：某人在银行当保安，利用职务之便，向银行存款的不特定客户进行集资，然后给别人炒金，现在他所谓亏损，但是实际分文未还 的存款人是否属于“不特定人群”呢？还是我没理解上面的立案标准啊…… 按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》这个受害人群 是银行客户，一来不是银行单位 ...
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最高人民检察院颁发(最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖信用卡恶意拖欠和逃避的刑事案件立案追诉标准的规定)将对你以及你家属财产进行全面稽查和财产保全、并申请于 判决，公安机关将进行网上追逃全国通辑处理、直接进行刑事拘留。进行信用卡诈骗，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
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50人去报案才行吧，因为涉案总金额已经达到要求了。 请教一下，经侦不受理案件对吗？而且，就算要求30/50人，也不能要求受害人去凑够了人数再来 才对吧？ 请教各位，是不是这样，非常感谢！！ 附搜到的相关条款，不知是否准确 非法集资罪立案标准： 未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券， ...
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1、最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）2012年7月9日最高人民法院审判委员会第1552次会议、2012年9月 通过）中规定造成经济损失30万元以上 2、《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》自2006年07月26日起施行）中规定造成公共财产或者 ...
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第193条及最高检最高院《关于信用贷款案件若干问题解释》及最高检和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）。杨某 我方视 点前携带本人身份证前往淮南市公安局潘集分局经侦大队接受调查并签收到案材料 案件编号SC398.11—2002 请主动配合国家公安机关调查，必须本人到案，他人无效。 ...
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，由于涉案人袁鑫于欠贷期内拒不履行清偿义务，经研究决定，本案已移交立案组进入立案审核，特此通告！相关法律请参见《刑法》第196条及最高检最高院《关于信用贷款案件若干问题解释》及最高检和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》。（二）袁鑫，我方现视你方主动放弃调解意愿。请主动配合国家 ...
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，由于涉案人袁鑫于欠贷期内拒不履行清偿义务，经研究决定，本案已移交立案组进入立案审核，特此通告！相关法律请参见《刑法》第196条及最高检最高院《关于信用贷款案件若干问题解释》及最高检和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》。（二）袁鑫，我方现视你方主动放弃调解意愿。请主动配合国家 ...
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***经工作人员多次联系，拒不处理，您贷款事项因合同证件齐全，所有案件材料提交山西晋城泽州县公安局.现通知你本人：请带上身份证于三天内到泽州县 贷款案件若干问题解释》及最高检和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。请及时清偿所有欠款债务，备注刑法196条:进行贷款诈骗活动,数额 ...
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，但砍树人仍坚持说是他们二人分别砍的。这样，经鉴定后，2人都砍了不到10立方米，都达不到刑事立案标准，分别给予林业行政处罚。今年2月份，检察院 树违法人这样供述了，检察院不知会否就此认定我们办案人员涉嫌渎职犯罪啊？同时，检察院将近4年所有案件卷宗都调去，逐一向违法人了解情况，这些受打击处理的人员难免都 ...
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金融贷款一案，因相关部门多次催缴未果。非法占有金融机构资金意图明显。情节严重。现司法机关已按2011年3月13日公安部联合中国最高人民检察院颁布的《公安部关于公安机关管辖恶意贷款的刑事案件立案标准的规定》将对你以及家人财产进行全面稽查并申请于2015年12月3日上午10 ...
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