文化，宁波中盈金服资产管理有限公司总经理，住宁波市奉化区。2011年8月因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯非法吸收 号刑事判决书，公安行政处罚决定书，到案经过，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 被告人周胜增、徐峰的辩护人提出周胜增、徐峰在共同犯罪中系 ...
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对你家人，单位户籍地，住址，孩子进行案件调查，如公安部门认定为合同诈骗罪，通知当事人单位，涉案人不但要还清全部透支本息，而且按相关法律法规，还将被追究相应的刑事责任。如有疑议请联系 浙江**律师事务所0571* 09年平安易贷申请了6万元，实际到手4万多，后 ...
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电话告知我。李姝姝多次发信息及通知函说“没收万元”财产。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者 楼部去看现房16点30返回售楼部17点验证了一下19栋的数据，整个过程没有看到商品房买卖合同，前期物业服务协议），突然陈梅说是没有注意到后面小体字 ...
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。 6月21日房产证过户完成。6月23日，14万房款到了产权人(其母)账户。应依法认定，此时应视为房屋及附属设施已交接给了控告人。 她在合同的 签订合同，(见第19页证据1)符合刑法“冒用他人名义签订合同的”诈骗罪的构成要件。并且有盗窃犯罪情节。控告人如梦初醒，当庭撤诉，决定先刑后民。请求公安机关对 ...
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。 6月21日房产证过户完成。6月23日，14万房款到了产权人(其母)账户。应依法认定，此时应视为房屋及附属设施已交接给了控告人。 她在合同的 签订合同，(见第19页证据1)符合刑法“冒用他人名义签订合同的”诈骗罪的构成要件。并且有盗窃犯罪情节。控告人如梦初醒，当庭撤诉，决定先刑后民。请求公安机关对 ...
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县精神病防治中心被认定套取农合资金，可能已经经过司法部门，我父亲去年退休后去该单位上班，有执业医师证，没和医院签合同，每月拿固定工资，问题在医嘱有 部分检查及药品未到位，涉嫌医院套取资金，现在医院还在做假的工资条，把员工工资太高，请问，如果司法定性为诈骗罪，会追究我父亲责任吗？，对他执业证书有影响吗？...
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最高人民法院关于非法吸收公众存款罪、非法集资诈骗罪的解释。对于单位非法吸收或者变相吸收公众存款的行为金额达到100万元以上的予以立案调查；同时根据中华人民共和国最高 的形式吸收资金；（河南新瑞实业利用房屋买卖形式吸收了资金，有房屋买卖合同为证） （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开 ...
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合同等经济纠纷，公安机关绝对不得介入。”但是，东莞市公安局却混淆了诈骗罪和普通合同纠纷的界限，插手经济纠纷，并抓捕了涉案部分人员，明显违反了公安部三令五申“ 机关侦查长达数月都未能获取充分证据证明本案有犯罪事实的情况下，东莞市第三人民法院凭什么认定 “本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑”？驳回起诉 ...
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违法犯罪行为，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名，这类违法犯罪的表现形式： 一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意，与你签订借款合同，制造民间借贷 、“保险费”、“押金”等。 二、伪造银行流水，刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。 三、肆意认定你违约，并要求你立即偿还“虚高借款”。 四、是 ...
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因为受骗接到一份工程。签到一份假合同。后承包给第三方。第三方工人去到施工地发现合同是假的已经找不到最初签订的人。第三方把中介放告上了法庭。认定中介为诈骗罪。中介方牵扯金额十万元。已归还第三方。法院会怎样给中介方判刑？...
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