四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 结合本案庭审查明的事实 的一年左右，主要通过公司POS机套现，所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在的较为多见 ...
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行为是民事责任？ （下面是在网上找到的一些资料） 随着市场经济的发展，公司制在我国得到了相应的发展和完善。我们时常可以听到或者是见到夫妻店式的有限责任公司 《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： ...
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转移之后，抽逃巨额资金成立菏泽市汇丰金投资咨询公司，炒作黄金期贷谋取暴利。现经查证，贷款以后王力军早已做好逃避债务的准备，已将商务用房四处非法转移， 为准绳，除恶扬善，框扶正义，根据我国《刑法》第193条规定，和《贸易银行法》及最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（三）和根据《全国 ...
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先生 关于你涉嫌网络金融诈骗一案，我部已给予足够时间，至今仍拒绝清缴欠款，违反承诺，涉嫌诈骗犯罪，经报告总部，该案将不再给任何机会！ 根据相关部门 系统，坐车、住宿均可能被抓捕。公安协助函将发送至你户籍地公安局及派出所。 根据我国《刑法第193条》《刑法第224条》，一旦立案你将面临2年以下有期徒刑、 ...
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简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一 数额”，是指以行为人非法经营国际法律电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长（分钟数）乘以在合法电信业务中我国应当得到的每分钟国际结算价格所得的数额。 ...
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《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一 或者其他严重后果的； （9）具有其他严重情节的。 三、根据以上事实并结合我国相关法律规定，报案人认为： 孙云昊上述行为已涉嫌构成诈骗罪，且数额特别巨大， ...
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”。系典型的徇私舞弊枉法裁判（已经构成枉法裁判犯罪）。为了弘扬民主与法制、揭露腐败，维护当事人的合法权益。现申请人依据《民事诉讼法》之规定，依法向最高 （二）被申请人周中平并未合法有效取得债权人地位 1、被申请人是国家在职的金融干部，且担任了银行的领导职务。根据国家有关法律法规命令禁止银行工作人员从事 ...
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村2组。 被申请人（原审原告）：江门市中盈融资担保有限公司（原江门市中盈金融投资担保有限公司） 住所地：江门市新会区东庆北路9号 法定代表人：陈燕 被申请人关系密切，理当依法自行回避但却事实上没有回避，导致本案的判决不公。 我国《民事诉讼法》规定“与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的”，应当 ...
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