本案涉案信用卡系发卡银行主动联系持卡人办理，未严格审核其用途。上诉人办理信用卡后的一年左右，主要通过公司POS机套现，所得资金用于公司日常经营。此种 说明》[见刑事侦查案卷P38] 中称“我行于2011年12月13日对该卡进行了冻结，同时要求持卡人陈勇归还全部欠款。”暂且假设系统短信提醒可视为一种催收 ...
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我公司于2013年1月被重庆某法院冻结银行账户资金，提请起诉的是一家国有企业，该企业于2011年11月借出资金给我公司设在成都的分公司（该分公司已于 负面影响，该法院应负的责任？在公安部门依据基本事实已经立案后，法院是否应尽快实施解冻？开户银行在配合冻结账户时并未认真审核借款业务真实性（虚假的法人签名 ...
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法院向银行申请扣划公司资金，但该笔账户资金早前已被法院进行两次冻结，冻结、扣划所依据的文书不属于同一法律关系，请问能否进行扣划？法律依据是什么？谢谢！...
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此事，并有记着采访，引起了全国的关注。事领导一气之下下令逮捕业务员，冻结业务员及其家属的账户房产等财产。近年来的各种“替罪羊”事件，让受害者焦急不安， 筛选完毕，其他银行的账号正在核查。 3、 公安机关正在调查众圣公司向安阳楼盘注入的资金。 4、 聘请一家省级专业审计事务所重点审查三家公司资金流转情况 ...
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机构、证券、期货经营机构依法协助人民法院查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金。督促作为被执行人的证券公司自觉履行生效裁判文书确定的义务；对证券登记 委员会、公安部、监察部、民政部、司法部、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国务院法制办公室、中国银监会、 ...
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按本公司服务流程所确认的交易状态，将成为本公司为用户进行相关 交易或操作（包括但不限于支付或收取款项、冻结资金、订立合同等）的不可撤销的指令。用户同意 使用本公司服务过程中（如充值或取现等）可能需要向第三方（如银行或第三方支付公司等） 支付一定的费用，具体收费标准详见第三方网站相关页面，或本公司平台的 ...
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合伙诈骗的阴谋得以实现，2011年1月21日，项城法院通知北装公司将强制执行冻结的资金，巨额国有资产将面临流失！ 项城法院违法立案、超标的查封、违法 第一被告，以李伟为担保人承担连带保证责任为第二被告提起的诉讼请求。那么，依据民事诉讼法和担保法司法解释第一百二十九条规定：主合同和担保合同发生纠纷提起 ...
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春枝31万元占股份比例为59.62%，潘春兰21万元占股份比例为40.38%。依据2009年10月31日潘春兰的《还款承诺书》：因大洲岛游泳池和红卫村红 园林局时，没有充分查证大洲岛补偿资金支付程序和方法、时间，采取多环节(园林局、市城投公司、红卫社区)送达《协助执行裁定书》予以冻结‚不留抽逃的机会， ...
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。 您同意支付宝有权依据其自身判断对涉嫌欺诈或被他人控制并用于欺诈目的的支付宝账户采取相应的措施，上述措施包括但不限于冻结账户及资金、处置涉嫌欺诈的 、有效。您已充分知晓并认识到，基于虚假信息申请保险赔偿将涉及刑事犯罪，保险公司与支付宝有权向国家有关机构申请刑事立案侦查。 不论支付宝选择何种方式保障您 ...
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商请其他开户行代为扣款清偿,借款方须持有贷款金额10-30%以上的流水资金作为银行流水账验证资金供银行及贷款方担保方验证。经贷款方财务审查，验证完成后即 到监督和审查借款方还款能力职责，则担保人直接承担借款人的一切贷款连带责任，与公司无关。 2.借款方保证按合同规定的时间还款。如借方需要将借款展延，应 ...
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