营业执照上不允许从事金融业务，而公司向外放贷，属于非法吗...
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在一家P2P金融投资公司从事金融理财投资工作的，通过一段时间的业绩积累后她被公司升任为职总监职务，不过问题是目前公司因被判定为涉嫌非法吸收公众资金，即非法集资 呢？！据我了解，我朋友自己也有投资进去也属于受害者，而且她只负责跑业务，公司运营管理那些她都不涉足，所以现在比较焦急担心！希望各位前辈们能给予 ...
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平台在别的省是立案了的。 以诈骗不能立案 我想问下是不是可以以非法经营罪报案 因为他们是没有批文的，但是经侦又告诉我他们有个营业执照只是经营 仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包及与上述业务相关的咨询服务（国家法律、行政法规禁止的项目除外 ...
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我们公司是从事金融类业务的（就是市场部的业务员对外扩展业务销售一些理财类产品，销售的产品是给客户有一定的回报率。客户购买后，这些资金公司的投资 一些基层，中层管理干部并不知情公司是合法的取得国家相关牌照，东窗事发公安机关定性为非法集资，目前市场部经理已被批捕，我做为分营业部行政主管，客户售后部经理 在 ...
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10万-15万元的意向书，号称集资款项将投向政府项目中。我在工商局网站上查到这家公司的经营范围是：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供 ...
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活动必须予以取缔。”同年7月29日，中国人民银行又发布《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施的方案》，其中指出：“凡未经中国人民银行批准，擅自设立从事或主要从事吸收存款、发放贷款......等金融业务的机构，均属非法金融机构......”“凡未经中国人民银行批准，从事或者变相从事 ...
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信业监督管理部门监督管理。 第二十八条 金融信用信息基础数据库接收从事信贷业务的机构按照规定提供的信贷信息。 金融信用信息基础数据库为信息主体和取得信息主体 承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）窃取或者以其他方式非法获取信息； （二）采集禁止采集的个人信息或者未经同意采集个人信息； （ ...
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非法从事类期货市商交易。青岛齐鲁商品交易中心有限公司和青岛金紫汇商贸有限公司无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务 交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号）以及《证监会发展 ...
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年11月25日我被深圳市三甲信息咨询有限公司伙同居间商以虚假身份诱骗我向三甲金融策略有限公司开户入金45000美元，以教我操作为由骗取我密码后自主疯狂操 非法原油、美金期货交易，通过网络从事非法经营证券业务实施诈骗犯罪。 我向中国证监会、深圳监管局、深圳经信委、深圳金融办请求信息公开，它们答复；深圳 ...
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年11月25日我被深圳市三甲信息咨询有限公司伙同居间商以虚假身份诱骗我向三甲金融策略有限公司开户入金45000美元，以教我操作为由骗取我密码后自主疯狂操 非法原油、美金期货交易，通过网络从事非法经营证券业务实施诈骗犯罪。 我向中国证监会、深圳监管局、深圳经信委、深圳金融办请求信息公开，它们答复；深圳 ...
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