严密的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”……吉林省延吉市公安局近日抓获两个涉嫌利用作废外币诈骗的团伙， 的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”。他们先是以５００元一天的价格包金军的车踩 ...
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用品包装材料供应公司”，汇款74340元，向上海某机械设备有限公司购买一批胶带。银行工作人员介绍，厦门没有这样一家公司在该支行开户，账号也是假的。回单上 到账，待发现货款未到，货物已被骗），利用被害单位经办人的疏忽大意及银行的营业时间差进行诈骗。五是犯罪嫌疑人使用的假公司、企业名称五花八门。犯罪嫌疑人 ...
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一家公司向安徽淮南银监分局举报：“某部队后勤处”称7月19日通过“淮南市商业银行淮滨分理处”电子汇兑26万元货款至该公司账户，要求立即发货。但是，大连市 。7月28日，安徽宣城银监分局接到宣城市电信分公司工作人员来电，称有“交通银行”和“商业银行宣城市中心支行”两家单位在114查询台注册了电话号码，分 ...
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进行*作。输了5个保护码后，金先生才意识到此事有些蹊跷，就向边上的银行工作人员询问。这一问，金先生才知道自己上了骗子的当。当他对自己的 涉嫌违法犯罪的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究有关 ...
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”汪老伯欣喜若狂，马上主动问道：“那还需要补办些什么手续呀？”“谢谢您对我们工作的支持！跟以前一样，还是那些费用，只是补交差价而已！”“张主任”口中轻描淡写的“差价”是54600元！诈骗集团“角色扮演”惟妙惟肖几天来，喜形于色的汪老伯给银行工作人员留下了深刻的印象，当他在短短几天中第三次到银行 ...
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，有的银行已对ａｔｍ每日转账金额和次数进行限制。近日，短信诈骗案件频发，无锡各家银行也接到不少持卡人打电话询问收到短信的情况。数天前，一名消费者接到短信，谎称 ，第一笔转了４０００多元，诈骗者又设下圈套，她再去银行转３万多元资金，幸被工行崇安支行工作人员识破，这笔款才未被骗成。工行有关人士介绍，该行对 ...
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”汪老伯欣喜若狂，马上主动问道：“那还需要补办些什么手续呀？”“谢谢您对我们工作的支持！跟以前一样，还是那些费用，只是补交差价而已！”“张主任”口中轻描淡写的“差价”是54600元！诈骗集团“角色扮演”惟妙惟肖几天来，喜形于色的汪老伯给银行工作人员留下了深刻的印象，当他在短短几天中第三次到银行 ...
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承兑汇票后顺利提现。待株洲客商因生意未谈成，回到原出票行退票时，银行工作人员告知，两笔汇票已被兑付。票据“克隆”去年12月21日，一自称为武汉某 后来查明，以湖北人张某为首的3人团伙是从广东省某地制假团伙手中购入的伪造银行承兑汇票，其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪团伙 ...
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严密的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”……吉林省延吉市公安局近日抓获两个涉嫌利用作废外币诈骗的团伙， 的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”。他们先是以５００元一天的价格包金军的车踩 ...
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一家公司向安徽淮南银监分局举报：“某部队后勤处”称７月１９日通过“淮南市商业银行淮滨分理处”电子汇兑２６万元货款至该公司账户，要求立即发货。但是，大连市 。７月２８日，安徽宣城银监分局接到宣城市电信分公司工作人员来电，称有“交通银行”和“商业银行宣城市中心支行”两家单位在１１４查询台注册了电话号码，分 ...
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