商业银行法》对存款人的保护规定有： (1)商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 (2)对 ...
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从未开出此证，且申请人未在当地注册，无业务往来记录。显然，这是一份盗用他行密押并伪冒印尼国民商业银行的假信用证。(三)软条款/陷阱条款诈骗所谓软 无法取得全套单据议付，白白遭受损失。例如：某中行曾收到一份由香港kp银行开出的金额为usd1,170,000,00元的信用证，受益人为广西某进出口公司，出口 ...
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工科技流通市值蒸发大半，投资者损失惨重。据调查，富友证券违规国债回购事件中，涉及商业银行、国有企业、上市公司等在内的几十家机构；其中上海农信社是最大 渠道是其平稳运行的保证。如果没有这个渠道，或渠道不畅，就可能迫使其对业务进行过大幅度的调整，或者从事挪用保证金等违规行为。长期以来□融资渠道不畅，是制约 ...
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，我国个人汽车消费贷款余额已达1800亿元，其中工、农、中、建四大国有商业银行占到了总份额的81％。而专家预测，到今年春节前为止，这个数字突破 车贷带来的巨大风险，国际汽车金融公司进入前，我国的很多相关行业几乎一听到汽车业务，就采取了回避的态度。据业内人士透露，目前国内保险公司开办的直接面对消费者的 ...
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到极大困难。其中最突出的，就是无法进行足够的融资推动自身规模扩展。市场经济下的商业银行出于安全考虑，不情愿将贷款借予中小企业。在这种受到严重制约的情况下， 银行倾向将政府做为一个参与者而不是架构者。最后，我国目前没有有效的再担保业务或公共风险基金等再担保形式来承担信用担保中出现的风险。再担保未成气候， ...
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，将交军事法庭追究责任。水落石出接连不断的电话让田某忧心忡忡。他一方面怀疑该笔业务是个骗局，但合同已签订无法挽回；另一方面，又担心不能到期付货 疑点被彻底查清：巴彦淖尔市并不存在编号为68325的部队，而其中所谓的“商业银行”也纯属子虚乌有，汇票更是无稽之谈。违法者利用连环套诈骗的事实逐渐水落石出。另 ...
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经济犯罪侦查总队经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票进行诈骗的犯罪团伙案日前被成功侦破。公安部召开新闻发布会称：经公安机关 达12亿元。但实际情况是，从1998年开始，河源市有关商业银行已不具备开展银行承兑汇票的承兑业务资格。中行河源分行、工行河源分行和农行河源分行在向 ...
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的信息披露，投资者无法了解项目的风险、关联交易方的真实情况。据悉，《信托业务关联交易指引》有望近期出台，孟辉分析，指引所透露出的整个监管思路一方面突出 的项目涉及关联方交易的，必须将该集合信托计划项下的资金交由商业银行托管。担任托管人的商业银行应当与该信托公司、信托资金利用方没有利益冲突或关联关系。 ...
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的一群恐龙”，在比尔@盖茨对未来世界的预见里，他乐观的作出了这样的判断。但是，现在传统商业银行的网上金融变革将改变比尔@盖茨的预言：网上银行的安全 ，这种通用的加密通道目前在全世界还没有出现破译的情况。同时，银行在业务上也有防控手段，例如规定网上银行单笔支付不得超过1万元，当天累计不得超过3万元等业务 ...
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逐渐减少。在保险行业发展初期，因为保险资金相对较少，而银行利率相对较高，保险公司和商业银行之间的协议存款成为保险公司运用的主要途径，协议利率可以达到5 能否吸收公众存款。况且，现在金融系统各部门业务交叉的趋势已日趋明显，银行可以设立基金管理公司，保险公司涉足银行业务也未尝不可。但这种金融部门互相渗透的 ...
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