商业银行的接管是指金融管理机构通过一定的接管组织，按照法定的条件和法定的程序，全面控制和管理商业银行业务活动的行政管理行为。这种接管具以下特征： （1）主体特定性。对商业银行的接管只能由金融管理机构决定，并由该机构来组织实施。在我国则由国务院银行业监督管理机构来决定 ...
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与政策、内部控制规章与制度，依据现代控制理论，结合商业银行业务经营活动的特点，对商业银行自身的业务活动、财务活动和经济效益进行稽核、核对、检查、监督 基本建设贷款稽核和外汇贷款稽核，着重于对贷款投向和贷款经济效益方面的稽核。结算业务稽核，包括结算执行原则情况的稽核、结算方式的稽核、联行往来的稽核和国际 ...
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监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 根据银行业监督管理法的规定，银行业监督管理委员会作为 的合理分布，使银行业与各地区的经济发展相适应。通过审查商业银行设立的条件，确保商业银行具有经营的权利能力和行为能力，避免没有经营能力的组织经营 ...
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监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 根据银行业监督管理法的规定，银行业监督管理委员会作为 的合理分布，使银行业与各地区的经济发展相适应。通过审查商业银行设立的条件，确保商业银行具有经营的权利能力和行为能力，避免没有经营能力的组织经营 ...
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商业银行法第三条第十四款规定 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。 这是一个兜底条款。由于我国正处于金融体制改革阶段，在改革过程中，会出现许多新的金融工具或新的金融品种，为了适应今后 ...
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商业银行法第三条第十四款规定 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。 这是一个兜底条款。由于我国正处于金融体制改革阶段，在改革过程中，会出现许多新的金融工具或新的金融品种，为了适应今后 ...
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制度；加强建立经营效益的考核制度；建立各项会计结算管理制度。以使商业银行的各项业务符合安全性、流动性、效益性的原则。 （2）建立现金管理制度，即商业 本行的现金管理制度，来完成现金管理任务。 （3）建立各项安全防范制度。商业银行有大量的现金、外币和有价证券，为了防止社会不法分子的违法犯罪活动，和商业 ...
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条件： 1．构成犯罪的主体是没有取得国家有关主管机关批准，因而不具有经营上述业务的资格的单位或个人。 2．行为人在主观上出于故意，即明知未经批准设立 城市信用合作社、企业集团财务公司等。 需要注意的是，实践中有些商业银行或者金融机构为了扩展业务，不按照有关规定向主管机关申报，擅自扩建营业网点，增设分支 ...
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检查监督时，检查监督人员应当出示合法的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。 中国 资料。 本条是关于现场检查的内容，现场检查是国务院银行业监督管理机构和人民银行经常采用的监督管理方式。通过强化常规稽核检查，对经营管理混乱和有重大 ...
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的泄露可能危害国家的对外贸易、吸收外资，侵害客户正常的业务经营，对其自身则会导致信誉的下降。因此，本法明确规定商业银行工作人员必须保守秘密。同时，银行工作 、武装力量、政党、社会团体、企业事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。商业银行工作人员从事金融工作，有时因工作需要而知悉国家秘密。相比较而言，商业 ...
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