特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人，则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益，企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人 ： 1 、在当地房管局、土地管理局核查其名下的房地产; 2 、在当地人民银行调查其所开基本账户;在商业银行调查其所开的存款账户和其它账户。现在各大商业 ...
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基金等，也有金融机构的受托理财，如证券公司、信托投资公司、期货公司、商业银行、保险公司、公募基金的基金管理公司等。 由于委托理财类合同纠纷案件 监管服务。证券公司、期货公司或其分支机构为委托理财合同当事人提供监管服务的业务在业界被称为第三方监管。之所以会产生第三方监管的现象，根本原因在于委托人和受托人 ...
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本规定所称保险公司是指经保险监管部门批准设立，并依法登记注册的各类商业保险公司。 本规定所称保险公司的分支机构是指保险公司申请设立，依法 变相经营商业保险业务。 第六条 设立保险公司应符合下列原则： (一)遵守保险法律、法规和行政规章; (二)有利于中国保险市场和金融体系的稳定; (三)保险与银行、 ...
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性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人，则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益，企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况 、在当地房管局、土地管理局核查其名下的房地产； 2 、在当地人民银行调查其所开基本账户；在商业银行调查其所开的存款账户和其它账户。现在各大商业 ...
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房 近期，沪上多个新开楼盘发生大规模退房现象，原因主要是购房者的贷款申请被银行拒绝，行内称退贷，有的购房者只能放弃购房计划。据此，有关业内人士提醒购房者，购房 ，似乎还没有房产商主动这样做。据了解，两年前，沪上一家商业银行曾推出过住房贷款授信额度的业务，客户可以在购房前就在该行申请授信额度，银行审核后 ...
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考评，对担保没有信用评估系统。逃废债问题更是严重。２００２年６月末，四大国有商业银行不良贷款规模为１．７３万亿元，不良资产比例为２３．５％，银行由于 、正在征求各方面意见的《征信管理条例》，主要是对征信机构的市场准入和业务范围进行严格界定，体现了征信市场监管者立场，而对于信用信息占有者只有提供、披露 ...
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产业结构与信用风险：以家电业为例从产业角度来研究企业的信用风险这一思路来源于对产业组织理论和信用风险系统性特征的领悟，这一点在后文将有详细的阐述。这里我们想首先说明两个问题：一是信用风险的概念，二是为什么本文要选择家电业进行分析。什么是信用风险？尽管盯住市场的现代信用风险理论已经将信用风险扩展到 ...
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2万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票?，而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票?的贴现，骗得人民币296.08万元 万、20万元以上，给国家、集体、个人造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些 ...
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。--日益显著的全球化趋势。美国和英国的一些征信公司已经建立跨国分支机构，把业务拓展到全球。欧盟各国正在筹划建立覆盖全区的征信系统。加快征信体系建设根据 人民银行的企业信贷登记咨询系统已经实现全国联网，加入该系统的商业银行，可以对异地企业的资信进行查询。金融机构８０％以上的贷款均已进入该系统。随着信贷 ...
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牟其中的“狐狸尾巴”早已毕现，如果牵涉这起诈骗案的湖北轻工、中国银行湖北省分行、交通银行贵阳分行等境内部门，其中任何一家企业严格执行了国家有关法规，牟其中根本 3．严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的 ...
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