人员，是指上市公司的董事会、监事会人员及其他高级管理人员，证券市场和主管机关和证券中介机构的工作人员，以及为该上市公司服务的律师、会计师等能够接触 ，从而影响上市公司的正常发展。 ⑶内幕交易扰乱了证券市场、乃至整个金融市场的运行秩序。内幕人员往往利用内幕信息，人为地造成股价波动，扰乱证券市场的正常秩序 ...
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次向中国工商银行总行进行求证。他们表示不愿就此事发表看法。但牡丹卡信用中心工作人员在与我们的交谈中，明确表示，目前签名信用卡还是比较安全的，因此并不 是太健全，在这种状况下，应该做什么选择呢？我们来听听国际信用卡组织和金融专家的意见。全球最大的支付卡组织——visa国际组织亚太区副总裁熊安平告诉记者， ...
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映出，国家对现货仓单这种交易形式，曾经有限度的认可过。但众所周知，国家机构改革后，国内贸易部已经不复存在，那么现货仓单交易到底该归哪里继续监管？2 运行调节司以及国家经济贸易委员会继续履行。当天在对上述部门的电话采访中，有关工作人员均表示：“根本没有听说过现货仓单这种交易方式存在”。缺乏规范的市场据× ...
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商品房，经初步调查，这家公司在交通银行、工商银行、建设银行、招商银行等4家金融机构办理过按揭贷款的房屋至少有554套，贷款总额在2亿元以上。其中133套 居然能通过层层审查，从银行骗出数千万元巨款，可以肯定，房管、银行部门相关工作人员存在渎职行为。一位参与康明公司案件调查的知情人士告诉记者，按正常情况 ...
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国界线之内的地区。境外存款，是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。本罪的特征是：一、本罪侵犯的客体是国家工作人员的廉洁性和国家对公务人员的管理规定 境外的存款隐瞒不报。三、本罪的犯罪主体是特殊主体，即犯罪主体必须具备国家工作人员身份，其他人不构成本罪。四、本罪在犯罪主观方面表现为直接故意，即行为人 ...
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、贷款诈骗罪 第193条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。 四、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪 第406条 国家机关 ...
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、贷款诈骗罪 第193条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。 四、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪 第406条 国家机关 ...
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其在无锡某银行有一笔大额存款，对方便让其去该银行办理U盾，并嘱咐如工作人员询问就说是自己使用。U盾办理完成后，王某又根据电话中的要求将密码重 通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份细心、多一份警惕，主动提高客户防范意识 ...
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其在无锡某银行有一笔大额存款，对方便让其去该银行办理U盾，并嘱咐如工作人员询问就说是自己使用。U盾办理完成后，王某又根据电话中的要求将密码重 通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份细心、多一份警惕，主动提高客户防范意识 ...
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其在无锡某银行有一笔大额存款，对方便让其去该银行办理U盾，并嘱咐如工作人员询问就说是自己使用。U盾办理完成后，王某又根据电话中的要求将密码重 通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份细心、多一份警惕，主动提高客户防范意识 ...
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