才能更好地识破金融诈骗的诡计，做到防患于未然。信用卡诈骗近年来，随着银行信用卡业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以 的诈骗案，在三家营业网点和警方的通力配合下成功告破。atm诈骗近日，在一家商业银行，一客户在atm上取款时，既无法取钱，卡也无法退出。他发现 ...
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评估系统，这是一个商机无限、广阔无比的市常中国第一家个人评估公司上海资信公司向商业银行获取百姓的资信资料时，每人每份资料须付费0.2元，各商业银行 资源必须按市场机制来配置。同时信用中介机构的信用征集、信用调查和信用评级等业务活动也将按照国际惯例，这意味着我国真正独立、充分发育的第三方信用服务机构将在 ...
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姓钱的女性工作人员向记者介绍说，他们可以代办交通银行、商业银行、中国银行、农业银行等7家银行的信用卡，在银行办理的卡一般最多可透支1万元，而他们办理 ，并经批准后即可办理。他们也没有授权其他公司和单位代理贷记卡业务。记者随后向交通银行柳州分行、中国银行柳州分行有关负责人对这一事情进行核实，得到的答复都 ...
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是银行或者其他金融机构及其工作人员。这里说的银行一般指商业银行；其他金融机构是指经人民银行批准，有信贷业务的非银行金融机构，如信用社、信托投资公司等具有 ，造成重大损失的，才构成犯罪。没有造成重大损失的，可以予以相应处分。 对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将 ...
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最低限额；（三）有符合本办法规定的章程；（四）有具备任职专业知识和业务工作经验的理事长、主任及其他高级管理人员；（五）有健全的组织机构和管理制度 符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 在注册资本上，要求有不低于100万元人民币。这比起商业银行和城市合作银行来要宽松了许多，商业银行的 ...
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，是北京市住房资金管理中心、北京市贷款担保中心与有关商业银行合作，推出的个人住房担保贷款政策性贴息业务。购房人可在商业银行直接领取贷款，无须再到管理中心、银行跑 贷款时间，尤其是组合贷款的时间，可能由以前的几个月节省到只需几天。而商业贷款和公积金贷款之间的利差，则由政府住房基金提供的利息返还给商业银行 ...
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、国内外银团贷款、项目贷款及各类商业贷款； 2、融资租赁业务； 3、有关票据、外汇、担保、保险、信托等业务 （二）证券律师业务 1、公司股票、债券的境内外 等纠纷的仲裁与诉讼； （九）国内仲裁与诉讼律师业务 1、各类合同纠纷的仲裁与诉讼； 2、企业、公司及银行债权的清理、欠款纠纷的诉讼代理； 3、各类 ...
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一、按揭与转按揭的概念 按揭是香港的叫法，在中国人民银行和各商业银行的正式文件中称为个人住房抵押贷款，即借款人在支付了首付款之后，以所购住房作为 ，在哪家银行办理按揭都一样，因而没有债权转让的必要，这也是目前内地转按揭业务仅限于债务转让的原因。 那么，什么情况下会产生转按揭(以下凡没有特殊说明，仅指 ...
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月12日安全抵达目的港罗美。到2004年5月18日为止，河北公司尚未收到utb银行汇款。据太平船务公司2004年4月27日和5月12日传真获悉， 的议付单据，agossou不属于该银行国际部员工。这是一起典型的国际诈骗案。河北公司日前问此案是否可以进行国际商帐追收业务委托，但商业欺诈案不属于商帐追收的 ...
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信用度越高的人越希望以更优惠的条件、更低的价格索取信贷，如果商业银行或其它授信机构赋予信用时为申请人逆向性选择所困惑，就会做出错误 equifax、experian/trw和transunion三家主要的征信局，或者与这三家公司保持业务上的联系。在美国，大公司主要通过资本市场进行融资，因此，相对于消费 ...
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