银行承兑汇票贴现 -法律常识搜索

几种常见的票据犯罪形式

根据真汇票伪造内容完全相同的假汇票即克隆票据。例如：某日客户张某来到某银行株洲市城中支行申请承兑汇票贴现，并出具了湖北某银行开具的金额为465万元的承兑汇票或非法购买、借用别企业贷款卡，抑或是集团内部各公司之间对开增值税发票、骗取银行承兑汇票。陷阱之四：票据逃债票据逃债是最近几年刚刚出现的一种新 ...

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票据结算业务品种

人可以是收款人，也可以是付款人；nbspnbspnbspnbspnbsp⑤可以贴现；nbspnbspnbspnbspnbsp（2）银行承兑汇票的特点：nbspnbspnbspnbspnbsp②第一付款人是银行；nbspnbspnbspnbspnbsp④付款期限最长达6个月； ...

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5000万离奇票据骗局(2)

三星公司购置的一批轿车，但购销合同中却是“汽车免提电话设备”。奇怪的是，银行方面并未就此提出异议。到今年上半年，三星公司陆续运抵福州的轿车有100多辆，据专家介绍，从我国目前的规定看，银行可以贴现的票据仅局限于商业承兑汇票和银行承兑汇票。在票据贴现过程中，商业银行除了要遵从贷款业务审查的一般内容(如 ...

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金融漏洞致诈骗分子屡得手

承诺书等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计１．４３２亿元，贴现兑出现金非法占有。２０００年２月，中国工商银行天津市企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下， ...

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解析金融诈骗屡屡得手原因

承诺书等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计１．４３２亿元，贴现兑出现金非法占有。２０００年２月，中国工商银行天津市企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下， ...

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解析金融诈骗屡屡得手原因

承诺书等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计１．４３２亿元，贴现兑出现金非法占有。２０００年２月，中国工商银行天津市企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下， ...

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票据诈骗三陷阱坑你没商量

公司经理的张某，来到原农行株洲市城中支行营业部申请承兑汇票贴现，并出具了湖北某银行开具的金额为465万元的承兑汇票。几分钟之后，农行就收到出票行传来的投递员”送来武汉恢复的加急电报。尽管这一切与平常办理业务没什么两样，但农行在审查汇票时发现了疑点。经查询、检验：电报系伪造。公安机关后来查明，以湖北人 ...

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一个恶劣的信用证欺诈案例

地持有汇票的受益人几乎没有，因为受益人获得开证行承兑汇票之后往往立即以较低的价格直接在票据市场上将该承兑汇票贴现，获得款项后不知去向。所以最后要求开证行兑付汇票项下的付款义务。有的人理解为法院也同时撤销了承兑汇票项下的付款义务，理由常常是该承兑汇票正是银行在信用证项下的付款方式。本案中，法院显然没有 ...

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应付票据是什么

承兑的汇票购买商品。销货单位急需资金时，可持承兑的汇票向银行申请贴现。销货单位也可以在汇票背面背书后转让给第三者，以支付货款。自1995年首先在煤炭、冶金和中央银行实施货币政策奠定了基础。目前流通中的商业汇票大多是银行承兑汇票，商业承兑汇票使用较少。 2、本票。本票是出票人签发的，承诺自己在见票 ...

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票据的部分贴现问题

一是持票人不需要承兑汇票的全部资金，为减少利息支出而申请部分贴现;二是银行作为贴现人审查承兑汇票，从资金安全性考虑，同意给予部分资金融通。我国《票据法》不允许部分转让票据权利，即汇票金额一部分转让的背书无效。这就为在法律上如何确认和处理部分贴现的情形带来了许多问题。 ...

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