oaksideriver.com)，要求他们尽快提交正式调查报告。一个星期后，报告出来了，这家投资公司是注册在自己家里的地址，连办公地址都没有，而且是2002年3月份 是有资格的机构才能获得资料。这些资料主要包括：公司注册时间、地点、法人代表、股东名单、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营 ...
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鑫公司7月份注册被骗小业主到市工商局查了森鑫公司营业执照，执照是真的，公司注册日期是2003年7月15日，法人代表为谢寅战，住址是下城区朝晖七区94幢 有点苍白）：1，尽可能熟悉你的客户的情况，了解一些可以了解的东西，比如对方公司的背景，对方合伙人的家庭情况，当然了解办法可以从周边了解，宜防敲侧击；2 ...
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万，凯利公司持有6000万股，持股比例54．95％。吴永红任法人代表的福建协盛公司持有1000万股，占股比例约为10％。吴永红一度被认为是当地资本 吴永红利用闽发证券大股东的身份便利，操纵属于自己的福建协盛、石狮融盛等公司，挪用闽发证券客户保证金、违规银行贷款，虚假“注资”闽发证券，持有其超过51％的 ...
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投资的最大股东即省交通厅国有独资企业———湖南省高速公路建设开发总公司，此公司由杨志达出任法人代表、总经理，其主营业务范围涉及湖南全省高速公路建设、养护、管理和 已升为湖南省公路局局长的杨志达，1996年4月起即出任湘耒高速公路公司总经理。目前尚无证据显示杨志达从中直接获取经济利益。但湖南省检察院一位 ...
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万人民币。此外，有证据显示巴利汉森还利用自己是浦东林克司和华夏翠泊法人代表的身份，源源不断地把资金汇往自己的其他帐户。投资人开始怀疑这起投资是一 。但在此之前，巴利汉森已经决定将资产进行进一步的转移。2000年2月，社区公司以浦东林克司的资产向中国工商银行浦东支行贷款2000万人民币，这笔贷款很快就被 ...
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有2000名左右的生产工人重新上班。据称，南海有关部门曾经拨出一笔资金用于安置该公司员工，另有部分员工在政府的努力下已经被沙头当地的同行业接收。据该公司 个月内，先后有3家外商独资企业在南海市沙头镇工业区注册成立。这3家公司的法人代表全是冯明昌，其外方企业也全是一家———香港德华国际有限公司。香港公司 ...
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展场则冷冷清清，门可罗雀。有些参展商已提前打包走人、展位空置；有的展场由于参展商与展览公司意见不一，双方竟动起粗来，上演全武行……在各地会展经济方兴未艾、数不清 。许多被认为有骗展行为的展览公司并不是什么都没有，他们的公司都在工商部门登记、注册，也有注册资金和法人代表，但实际上只有一个人。一个人怎么 ...
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进入内地，非法从事寿险业务推销活动，这种销售活动违反了《保险法》、《外资保险公司管理条例》等法律、法规，具有服务走私性质，因此被称为“地下保单”或“地下保险”。 保险公司在册的业务员，她的行为是一种公司行为，那承担责任的主体应该是公司法人和法人代表，而不应该是郭春霞个人。还有一个难以把握的事实是，除了 ...
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1998年，该四名犯罪嫌疑人向瓯海区工商局申请成立了瓯海华茂工贸有限公司，然后以该公司名义对该土地进行房地产开发，并采用边建边售的方法将该土地转让给他人， 立案侦查。经查，1997年9月，临海市水泥制品厂法人代表胡加申经人介绍结识了自称是中国宏润企业公司(香港)总经理的王玉成。王自称能从欧洲财团引资一 ...
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帝国幻影的，既不是万象企业董事局主席刁友军，也非神秘的法人代表张立秋。万象生物养殖公司的实际幕后操作人，是孟军以及其子孟迪。记者从办案组 所得将全部用于返还万象集资款。相关链接万象非法集资案件2002年3月万象生物养殖公司以“为集资者代理养殖灵芝”名义，与投资人签订“委托栽培协议书”。协议中称：投资者 ...
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