公司一分钱注册资金也没有。此外，多顺公司在合同中要求合作单位必须在国内银行办理资产锁定业务，并由银行开具证实书，而实际上，根据中行相关规定，国内银行禁止为 其中的条款。他们怎么也不愿相信，在他们看来这样正规的公司，这样认真负责的商业伙伴，这样清楚严格的合同条款，到最后竟然是一个完美的骗局。“当然，也有 ...
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二、乙方遵照客观、公正、科学的原则，结合企业实际情况进行评估，并为甲方保守商业秘密。三、乙方如需对甲方的情况和资料进行调查、核实，甲方应给与支持配合 企业所处的行业背景、主营业务收入来源、资产规模、信贷额度以及银行对企业的经营状况的评价。9．评价业务人员要另外搜集一些信息，如国际、国内发生的重大政治、 ...
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因特网上的首选目标。这种情况应引起我有关企业与公司的高度警惕。西非地区的商业与金融诈骗活动起源于上个世纪80年代。当时西非一些大多来自尼日利亚的诈骗分子通过邮寄 他们银行，只待国内公司一发货，便可通知其在美国或加拿大的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司如放松警惕随便发货，自然血本无归。值得注意的是， ...
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第163条规定：“保险公证人非向主管机关登记并缴存保证金或投保责任保险等不得执行业务。”借鉴我国《保险法》第127条对保险代理人与保险经纪人执业担保机制之规定， 会对保险公估人的监管。中国保监会作为国务院直属事业单位，是全国商业保险的主管机关，根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理 ...
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类保险兼业代理机构应在录音录像完成后将录制的视听资料和其他业务档案一并反馈至承保保险公司。 银行类保险兼业代理机构应在录音录像完成后将新单业务录制 录音录像等视听资料内容、电子数据严格保密，不得外泄和擅自复制，严禁将资料用作其他商业用途。 第十五条 保险公司、保险中介机构应建立完善内部控制制度，对未按 ...
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用四句话概述：企业征信市场日趋成熟，市场规模不断扩大；企业征信机构的业务集中度将继续提高，政府影响力将加大；企业征信机构的信息技术水平将越来越高， 于政府资源设立的机构将可能改变企业征信业的格局。最引人关注的仍然是中国人民银行在全国贷款登记系统商业化方面的进展。如果这一系统能够达到某种程度的商业化，将 ...
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诈骗"源于上个世纪80年代。一些来自尼日利亚的不法分子通过向全球发送大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以 公司是其客户，信誉良好，而且货款已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货， ...
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诈骗"源于上个世纪８０年代。一些来自尼日利亚的不法分子通过向全球发送大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以 公司是其客户，信誉良好，而且货款已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货， ...
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。但银行多半对这种请求置之不理，而且还能引用有关法律法规、国际公约抗辩道：“银行在信用证业务中处理的是单据，而非货物本身。”很显然，在这种情形下，信用证 独立抽象性原则为信用证交易之“脊梁”，但同时又指出这一原则的造用不能无视国际商业交易的实际情况，在特定情形下应允许有例外，受益人欢诈就是最主要的例外 ...
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了过多的贷款风险，而且他们极其缺乏风险分散机制。绝大多数担保机构，尤其是商业担保机构都是寻求反担保条款来分散风险，或者是提高担保收费转移风险。而 缺陷集中体现在宏观层面。在过去，国有大中型企业因为可以直接利用国家信用而将银行贷款这种外源性融资演变成了内源性融资，随着我国市场经济体制的建立和发展，我们已 ...
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