约向多优多公司提供了贷款2660000元。同日，原告与高兴公司签订《中信银行小企业合作式种子基金业务合作协议》及《最高额保证合同》，约定高兴公司自愿 ，多优多公司向高兴公司转款665000元，高兴公司随即将该665000转入原告质押账户。原告称其仅与高兴公司存在质押关系，质押的钱款来源与借款无关。原告 ...
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约向多优多公司提供了贷款2660000元。同日，原告与高兴公司签订《中信银行小企业合作式种子基金业务合作协议》及《最高额保证合同》，约定高兴公司自愿 ，多优多公司向高兴公司转款665000元，高兴公司随即将该665000转入原告质押账户。原告称其仅与高兴公司存在质押关系，质押的钱款来源与借款无关。原告 ...
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人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定，人民法院审理或执行案件，人民检察院、公安 催无效的，县级以上海关可以出具公函，说明情况通知当地银行，由银行从该单位账户存款内如数扣缴并转入海关账户。 （4）物价部门。国务院《关于坚决稳定 ...
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人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定，人民法院审理或执行案件，人民检察院、公安 催无效的，县级以上海关可以出具公函，说明情况通知当地银行，由银行从该单位账户存款内如数扣缴并转入海关账户。 （4）物价部门。国务院《关于坚决稳定 ...
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人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定，人民法院审理或执行案件，人民检察院、公安 催无效的，县级以上海关可以出具公函，说明情况通知当地银行，由银行从该单位账户存款内如数扣缴并转入海关账户。 （4）物价部门。国务院《关于坚决稳定 ...
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作案人以团伙居多。团伙内部分工严密，各司其职，有的购买手机、手机卡，有的开设银行账户，有的专门负责群发手机短信，有的专门从atm机提款，得手后立即隐藏 税务人员进行诈骗。犯罪分子首先买一个当地手机号，之后冒充当地税务局工作人员给一些企业负责人打电话，称现在进行清税工作，发现贵公司有某年度的退税。在很多 ...
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领域，包括贷款、收费、借记卡和信用卡、自动柜员机交易及其他电子资金交易、存款账户交易、机动车租赁、按揭和住房权益贷款、信用额度和其他无担保信贷等。英国 是融通资金的活动，具有明显的投资性质，即使个人存款，银行也必须向存款人支付利息，因此有人认为金融企业的客户都是投资者，而不是消费者。 第 4 页 对于 ...
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申请表》 2、提供开户资料 (1)基本账户 企业法人需提供《标准代码证书》正本及其复印件一份和《营业执照》正本及其复印件一份，银行开户申请表。 (2)一般存款 《开户申请表》、《标准代码证书》正本及其复印件一份、《基本存款账户开户许可证》正本复印件一份和下列证明文件之一： 经有权部门批准立项的文件 ...
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。工商局执法人员进行调查后发现这些行骗者的企业名称、经营地址大多数不存在，法人代表、业务员找不到，只有一个银行账户是真的。打着科技旗号大肆骗钱此类诈骗 了钱就没了下文。然后，他们又换一个“招牌”和“项目”故伎重演。这些人以长沙企业的名义在全国各地的媒体上发布广告骗取汇款，由于身份无从查实，查处难度较大 ...
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，却没有到副院长的办公室去，理由是他的表哥正在开会。张黎光要求李平到银行开个账户，说等将来由医院方给她汇款用。李平照办。11月29日上午，张黎 总价值23万元，院长表示一定要找一家实力雄厚、诚信度好的企业合作。”让她中午先往账户里存入8万元，以证明企业的实力。当日中午，李平按照对方的要求往存折存入了8 ...
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