信用风险creditrisk：bankcredit信用风险：银行信用creditrisk：tradecredit信用风险：商业信用creditscoring信用风险评分creditscoringmodel信用评分模型creditscoringsystem信用评分系统creditsqueeze信贷压缩 ...
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了货款的条款。保证契约(covenant)——借款人承诺遵循借款条约的书面文件，一旦借款人违背了契约书的规定，银行有权惩罚借款人。本票(promissorynote)——承诺在指定的日期支付约定金额的票据。边际贷款(marginallending)——新增贷款。可以指对现有客户增加的贷款，也可指对新 ...
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216条、第217条、第218条、第219条、第220条、第221条规定： (1)单位或银行承兑商业汇票后，必须承担该票据付款的责任。 (2)持票人超过规定期限提示付款的，银行汇票、银行本票的出票人、商业汇票的承兑人，在持票人作出说明后，仍应当继续对持票人承担付款责任;支票的 ...
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216条、第217条、第218条、第219条、第220条、第221条规定： (1)单位或银行承兑商业汇票后，必须承担该票据付款的责任。 (2)持票人超过规定期限提示付款的，银行汇票、银行本票的出票人、商业汇票的承兑人，在持票人作出说明后，仍应当继续对持票人承担付款责任;支票的 ...
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，不知办案人员与银行个别人如何“制造”出来的。说其违法，我的理由是中国银行已变成商业银行，没有政府管辖职能，也不是国家规定的法定司法鉴定单位（除人民币），没有对此 旗银行，资金说是总行调拨。实际所见只是屋顶上的一面花旗和几枚印鉴，几箱本票和电报密码”。可事实上美国人菲利普oｌo茨威格所写的《瑞斯顿与花 ...
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规定，商业银行可以办理国外结算。商业银行办理国际结算有以下意义；第一，满足快速增长的国际贸易在金融服务方面的需要，为国际贸易提供迅速、安全的结算服务；第二， 丰厚的利润。银行经营国际结算业务的工具与国内结算工具基本一样，主要是汇票、本票、支票。但结算方式略有不同，概括起来，主要有以下三种方式，即信用证 ...
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规定，商业银行可以办理国外结算。商业银行办理国际结算有以下意义；第一，满足快速增长的国际贸易在金融服务方面的需要，为国际贸易提供迅速、安全的结算服务；第二， 丰厚的利润。银行经营国际结算业务的工具与国内结算工具基本一样，主要是汇票、本票、支票。但结算方式略有不同，概括起来，主要有以下三种方式，即信用证 ...
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： 1.填明现金字样和代理付款行的银行汇票。 2.银行承兑的商业汇票。 3.填明现金字样的银行本票。 4.有效的支票。 (二)审查挂失止付通知书是否填明下列内容： 受理回单，第二、三联于登记汇票挂失登记簿后，与第一联汇票卡片一并另行保管，凭以控制付款。 4、商业承兑汇票丧失，由失票人向承兑人挂失。 ...
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下列单据中制假较多:一是出口报关单;二是外汇水单;三是合同;四是汇票、本票;五是提单。还有的伪造全套单据和信用证要求相符,使银行因表面上单证相符无条件 目的,这是一种出现机率较高的欺诈方式。根据《ucp500》规定,受益人要提交商业发票、汇票、运输单据(包括海运提单、铁路运输提单、航空运单、承运货物的 ...
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，索要免费样品：我是做电子礼品出口的,现在基本上每天都收到尼日利亚和贝宁的商业来函.绝大部分都是骗局.我对这些函的处理意见如下:1.我做礼品的,毕竟知道 我会马上回函：welcometochina！5.对样品费和运费一律收现金。不收任何支票和本票。6.如果不能判断客户是不是骗子，我有个诀窍：和他讨论 ...
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