支付生活开销。”赵某对程某所说深信不疑，并同意与其处朋友，并在程某的一再催促下于10天后办理了结婚手续。此后，程某以1000万美元遗产资金还未到位及办信用卡担保为由，多次从赵某处借要现金，前后共计180万元左右。程某将骗来的钱大肆挥霍，为自己购置了价值4.8万元的雷达表及每件上万元的大衣、西装等高档 ...
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累”；第三要继续深化对整顿和规范市场经济秩序活动的司法参与。加大对非法金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇等犯罪活动；第四要进一步加强与 ...
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吧？”想到自己的生意以后要依赖于陈嘉健，加上看到这些人的赌技都很外行，李矛动心了。一会工夫“输”掉１６７万在赌博前，大家规定谁输谁就将钱打入赢家信用卡内。第一局李矛旗开得胜一下子赢了30万元，但接下来他却屡战屡败，之后大家的赌资越抬越高，一会儿工夫李矛竟输了167万元！此时，输得一塌糊涂的蔡德隆则 ...
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个人拥有的河源奥生股份有限公司等36家公司、企业和个人挥霍”。蓝运生确实出手阔气大方：其在宾馆一天的开房花费2.6万元，一顿饭7000多元，信用卡消费1200万元，其为贿赂当地各级地方官员购买的名牌情侣表、钻戒更是不计其数。1995年5月其心腹干将康毅被安徽铜山区人民检察院以涉嫌受贿罪刑事拘留、逮捕 ...
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现在，银行打官司的事已是越来越多，这说明，银行的法律意识确实提高了。但银行的官司多是经济纠纷案件。刑事案件如贷款诈骗、信用卡诈骗、内部员工贪污、挪用等需要向公安或检察机关报案表现出来的由检察机关代表国家公诉的不多，不是案子不多，而是报的不 ...
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开展的。在3个犯罪团伙中，以关家新为首的犯罪团伙诈骗金额最大，也最具代表性。关家新，高中学历，1993年至1998年10月，他曾在中国银行河源分行信用卡科工作，在此期间，他因违反纪律和规章制度，被调离了工作岗位。1998年10月，关家新辞职，随后就纠集一帮人专门干起了利用假银行承兑汇票进行诈骗的勾当 ...
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1．临行前检查一次行李，以下物品是否带全，护照、机票、身份证、现金、信用卡、换洗衣物、牙具、拖鞋、雨伞、必备药品。2．旅游团队在欧洲住宿的酒店以 ...
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浩向记者谈起半年来的工作遭遇。【打电话要算计精神快崩溃】阿浩向记者透露，与接“散活”的内地讨债公司不同，阿浩的公司有香港背景，所以总能从香港拿些大宗的信用卡、电信、手机的生意，每单都是数百小单的欠费，都是在穗工作的港人欠下，员工们周末经常需要加班。公司共有20多人，如此规模的港资讨债公司在广州大概有 ...
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上几千块钱吧？”另一个不信。看来问题比我想像的要严重，我不由得有点担心起来。不过这是在公交车上，我看看人不少，才安心点。“哪里，现在的人出门一般都带信用卡。银行都全国联网了，方便的很。”我装着毫不起疑。“这次和我们陈先生谈好的钱带来了吧？”看来这俩家伙属于四肢发达头脑简单的类型，丝毫没看出我的担心， ...
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不记账号或其他详细资料，给诈骗者掉包提供了方便上当指数：两颗星防范措施：不贪小财，抱足戒备存单也能作假？可千万别不相信。高科技的信用卡常常成为犯罪分子瞄准的对象，却决不意味着一贯躺在保险柜里的存折可以高枕无忧，相反，恰恰是因为一些定期存折或者领存整取的存折很少动用，而且具有通存通兑的功能，于是更容易 ...
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