原来他们承诺的一样，于是，双方就签字盖章。这时，柯经理问姚总说：“你带现金了吗？”姚说：“没有，怎么说？”“如果没带的话，你去银行拿一下，我去给你办汇票手续。”“我们一般都是全部货款结清以后再付回扣的，这……”，“这先付后付不是一样的嘛！”柯经理一下黑了脸。姚总想，如果柯经理搞不定，这生意会泡汤，就 ...
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。3近年来，金融诈骗犯罪的涉案数额越来越大，天津法院系统去年审理的涉案金额在千万元以上的案件就有近十起。犯罪分子把黑手伸向国家的金融机构，通过制造假汇票、假支票、假存单，骗取巨款。天津市高级人民法院副院长、国家法官学院教授范春明说，金融犯罪主要表现在金融诈骗、扰乱金融秩序和制售假币三个方面。近年来， ...
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机要更换程序对不上帐才觉出不对劲，等到报案，人已跑了。二是不敢报案。我国执法队伍中的绝大多数是好的，但也不乏不好的。如几年前有家银行一个5万元的伪造汇票案报案后执法机关前后拿去了近10万破案费，但到现在案子还挂着。再出了案子，银行就不得不算算经济帐，觉得没希望破案追赃的也就不报算了。三是不能报案。出 ...
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方式、汇付方式和托收方式是国际通行的结算方式，外商最易在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付方式和托收方式都类似是先发货后收款，风险相对很大，大量的诈骗案因此而起。所以，国内公司近年来对这两种付款 ...
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，这些政要、富商都有数千万美元甚至上亿美元的资金，要通过他到中国投资；他本人在国外做工程赚有数千万美元，也要转回国内来投资。刘公政还提供了国外银行汇票、存单、文件和网络银行的网址、账号、密码等资料，并称这些巨额资金只需支付少量的“转款费”便可进行转投资。2002年1月以来，刘公政伙同其女儿刘东吉吉等 ...
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和定金。接着又假冒以银行的名义给我国内公司发邮件，证实该公司是他们的客户，信誉良好，货款已存入他们的银行等等。更有甚者，他们可伪造单据，包括银行汇票、电汇单、信用证和提单等等。我公司如不提高警惕，未经认真审查和核对票据便发货，就会落入骗子铺好的陷阱,而不能自拔.对此,多哥当局十分重视。为维护正常的 ...
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类型、行业分类、法人姓名及身份证号码、实收资本构成情况、企业的年度财务报表等等。二是企业的信贷信息。包括企业和金融机构之间所有的业务往来情况。包括贷款、承兑汇票、信用证、保函、综合授信等等，以及企业的抵、质押担保，对外担保。三是企业的其他信息。主要包括企业是否有被起诉情况，逃、废债情况，等等。在上海 ...
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知道融资成功的可能性及价格，并为获得贷款提前做好更加充足的准备，例如，如果评级在aa级以上，企业就可优先给予信贷支持，贷款利率可不上浮，对其商业承兑汇票可优先办理贴现。如果级别较低，企业则可决定是否采取其他外部支持手段，如信用担保、实物抵押等来提高特定债务的信用级，保障贷款偿还的安全性。从资信机构 ...
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公安部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行决定今年在全国范围内联合整治金融票证违法犯罪，重点是涉及商业汇票、信用证、信用卡违法犯罪的金融票证违法犯罪活动。...
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委托厂家寻找。几天后，在安庆的“生产组”打电话给郑州厂家低价推销该布。郑州厂家将“生产组”的情况提供给“采购组”，“采购组”当场拿出伪造的假汇票向“生产组”电汇30%的定金，并催促“生产组”赶紧发货。厂家打消了疑虑，支付余下的70%货款后，“采购组”逃之夭夭。□□目前，杨某已被移交仙桃警方进一步审查 ...
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