冻结银行账户 -法律常识搜索

骗取银行卡及密码后在ATM机上取钱行为的定性

的银行账户中存有12000元，行为人只要在持有借记卡的同时知悉了密码即可随时取出银行账户中的存款，但是就借记卡本身而言，借记卡的成本价值并不高，远远到不到犯罪的内存款的话，一旦出现被害人在被骗后立即发现并通过各种方式将该借记卡挂失并冻结存款，致使任何人无法以该被骗的借记卡进行取钱时，行为人的行为却被 ...

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会计遭骗17万公款打水漂

黄芳。此时,黄芳才意识到被骗,于是报警。事情发生后,银行配合警方立即冻结涉案账户,但账户内转入的17万元只剩下8万元,其余的9万元不知所终,而这8 劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。李波认为,黄芳违反财务制度将钱汇入第三方账户,致使公司遭到损失,应该承担全部赔偿责任。但黄芳则认为自己也是受害人,公司 ...

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跨国捉贪曙光乍现

，也对外逃贪官形成震慑。余振东现已被押解回广州，可能在原审理开平银行案件的广东江门市被起诉。记者电话联系江门市检察院公诉处，工作人员表示尚未得知余被移交振东还从香港银行账户向旧金山转移了355万美元。据报道余等人在香港共有256个账户。联合调查组已发出了逮捕状，现二人仍在逃。加拿大当局已冻结了许超凡 ...

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电话“兑奖”莫信！

破译了卡号和密码，正在作案。熊女士称，她当即表示去派出所报案，并立即联系银行冻结账户；但对方却表示莫打草惊蛇，他们就是办案警察，希望熊女士按他们的建议行动，以。对方知晓熊女士的姓名和电话，证明是研究过、找好目标的。市民需要切记别贪图便宜，不要因为惊慌将银行账户告诉陌生人。遇此情况，应第一时间报警。...

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短信欺诈将封账户类似情况可报警

警方将严格甄别和查证，并与电信和金融部门一同对此类手机予以停机、对涉案账户依法予以冻结。这也是本市各职能部门联手，严厉打击手机短信犯罪活动的一项新予以停机，在甄别、查证过程中涉及到上海的银行或者邮政账户的，相关金融部门将依法冻结账户。对确认是外地手机和外地账户的，移送有管辖权的外省市公安机关进行查处 ...

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税务行政处罚的执法主体、权限、依据

银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后共和国税收征收管理法实施细则》第九十三条规定，为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口 ...

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行为人主观上没有非法占有故意不构成犯罪

潮州市湘桥区磷溪镇溪口七村第五届村民委员会委员。期间，因溪口七村银行账户被冻结等原因，致三被告人在任期内一直无法领到工资。2014年3月，三被告人决定不当而认定其主观上具有非法占有的目的。本案中，三被告人上任后，由于村集体银行账户被冻结等原因，致使其三人在三年三个月的任期中没有领到一分钱的工资。 ...

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税务行政处罚的执法主体、权限、依据

银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后共和国税收征收管理法实施细则》第九十三条规定，为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口 ...

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全国打击5类手机违法短信　110直接受理群众举报

的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究第四，不要泄漏个人信息，特别是银行卡信息。第五，不要将资金转入陌生的账户。自觉抵制手机黄段子公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平表示，对于利用手机传播 ...

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首例香港法院认可内地商事判决的案例

包含以下条款： (1)原告应在收到调解书后2日内向法院申请解除对第一被告银行账户的冻结；（2）5名被告收到判决后2日内向原告支付人民币1,000,000 任何款项，须支付利息，从2014年12月10起开始计算利息，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的4倍计算。原告有权向法院申请强制执行被告支付 ...

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