银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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比在美国轻松容易一些，没想路途更为艰难。除一些官僚主义作怪外，还有在上海花旗银行工作的中国人比美国人还不如，还有部分记者相随，我真不知他的老祖宗在哪里？十 规定啦（为超期关押找借口），但公安局内部有规定一般不超两个月。公安办案人员没有当面宣布这个决定。法定期限不能证明有罪，应无条件释放，应视为该人无罪 ...
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银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔 ，本案的主犯张雨杰和建行朝阳支行行长孙守忠以及其他十多名银行工作人员的犯罪事实目前正在审理当中，法院将在近期宣判。吉林省公安厅经侦总队总队长 ...
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必须立即停止经营活动，交回金融机构法人许可证及其分支机构营业许可证，其高级管理人员、董事会和股东大会必须立即停止行使职权。第三章撤销清算 第八条商业银行 的，给予降级直至开除的行政处分或者纪律处分。 第三十六条中国人民银行工作人员及其他有关人员在依照本条例履行职责中，泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密的 ...
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小金和工作人员也见过面，商讨此事。 那次，小金当着银行工作人员的面承认，卡是自己借陈女士的身份证办的。但目前还款有难度。可小金坚称，自己会还 信用卡的消费金额。 同样道理，对于以陈女士名义办理的贷款，陈女士没有本人签订贷款协议，银行在陈女士不知情的情况下发放贷款也是违反《贷款通则》的相关规定的，陈女士 ...
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公安厅经济犯罪侦查总队经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票进行诈骗的犯罪团伙案日前被成功侦破。公安部召开新闻发布会称：经公安机关 熟悉银行承兑汇票的内部业务流程（如关家新原来就是银行工作人员），加上认识和收买了河源有关银行的工作人员，因此当贴现行派人来河源查询时，他们得以 ...
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名犯罪嫌疑人。通过调查了解，警方逐渐揭开了这类犯罪团伙冒充银联和银行工作人员进行短信诈骗的秘密。股份公司专业分工据警方介绍，这个团伙和一般的诈骗 等成本，再按照各自出资的比例进行“利润”分配。他们还根据每人出资的多少进行工作分工，有的负责群发短信，有的具体负责诈骗，对打来电话询问的消费者花言巧语进行 ...
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判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 在许多金融诈骗案件中往往最终查到的都是那几个资金贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子以及贪图高息的存款单位，形成了一个金融诈骗的链条 ...
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人负责联系用款单位和个人，一人负责伪造存单和假冒银行工作人员，以便让被骗方相信存单的真实性、银行查询的可靠性。另外，他们还开出相当诱人的条件，声称 到款后，他们再收总额百分之七左右的好处费。”“犯罪嫌疑人让被骗方先到指定银行以个人名义存入10元钱，取得存折后，将这个存折交给犯罪嫌疑人，嫌疑人再依照存折 ...
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隆系开始有所动作，以保全自己的信贷资金得以收回。 6月10日，工商银行总行的一位工作人员对记者表示，工行其实很早就已经开始对德隆系公司采取资产保全措施 战略有限公司连员工都大部分不上班了，按照这种态势，贷款追回存在相当大的难度。 面对银行方面在德隆事件中的惨重损失，证券市场已经作出了激烈反应。6月8日 ...
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