浙江数个地区近日连续有骗子到沿街商铺借谈生意为名，要求店主在银行开户以证明自己的资信实力，而后在洽谈过程中趁机用假存折调包取走大笔现金。2月 ，多以沿街的服饰、皮鞋店为诈骗对象，以团队购买洽淡大宗生意为诱饵，要求对方在银行临时新开活期账户查验资金。与此同时，又持假证件以店主的姓名在银行开立账户，一般 ...
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2003年9月开始，在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务，而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元，所做的债券回购业务量却高达3.18亿元，其余 邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。这一切都说明 ...
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最终大量的资金流入他们在香港及海外的诸多私人账户。两年间，经由这一路径共汇出16笔银行资金，总计7500万美元。在1999年，许超凡升任 “行贿者指数”（bpi）、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”（icpi），以及世界银行的“渎职指数”（ig）、“政府俘获指数”（sci）和“行政腐败指数”（aci） ...
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。要是账户会“提醒”，随时告知户头里资金的任何“动静”，那么持卡人在第一时间就可以发觉账户异常，从而及时采取措施，也就可以将损失降到最低。哪里去找会“提醒”的账户呢？其实，现在工、农、中、建、交等大多数银行都能够提供个人账户资金变动的提醒服务，只要向银行申请了此项功能，便可让你的账户轻松“ ...
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的手机短信。李小姐：那天我也收到一条短消息上面说，“中国银行现已开通网上银行服务，可以在网上查询余额和转账服务，欢迎登录www.956666.com。”因为咱们中行的服务 ，可他们输入密码后，玻璃门依然没有开，而第二天他们再去银行取钱时，却发现自己账户中的钱丢失了。配音：经调查，不法分子利用客户对银行 ...
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和收款人名称不得更改，其它内容更改时须由签发人在更改处加盖预留银行印鉴章，且账户须有足够的支付金额；nbspnbspnbsp（3）支票转账：委托收款的 账户结清时，须将全部剩余空白支票还回开户行注销。nbspnbspnbsp银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的 ...
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令，或直接申请法院到证券公司调查，找印有股票交易的资金对账单，或直接去开户银行打印股票交易的对账单。 如果不知道对方在哪一个证券公司开户，也没关系，只要知道对方 这两个公司，可以查到对方所有的股票交易纪录，但是如果想查到对方的资金账户情况，还需要在这两个公司查出对方的开户证券公司，再次向法院申请调查令 ...
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令，或直接申请法院到证券公司调查，找印有股票交易的资金对账单，或直接去开户银行打印股票交易的对账单。 如果不知道对方在哪一个证券公司开户，也没关系，只要知道对方 这两个公司，可以查到对方所有的股票交易纪录，但是如果想查到对方的资金账户情况，还需要在这两个公司查出对方的开户证券公司，再次向法院申请调查令 ...
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规定，合法有效，双方应按约定履行各自的义务。被告徐建华已按约定为原告办理得银行贷款40万元，被告徐建华扣除原告同意支付的劳务报酬3400元及被告代原告支出的办理 誉伟高在本案中只提供了银行帐户给被告徐建华，与原告并没有直接发生业务关系，在办理本案贷款的过程中使用被告誉伟高的账户系经过原告的签名同意，誉 ...
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黄芳。此时,黄芳才意识到被骗,于是报警。 事情发生后,银行配合警方立即冻结涉案账户,但账户内转入的17万元只剩下8万元,其余的9万元不知所终,而这8 劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。 李波认为,黄芳违反财务制度将钱汇入第三方账户,致使公司遭到损失,应该承担全部赔偿责任。但黄芳则认为自己也是受害人,公司 ...
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