，365天资讯情报站……)三九医药少诚信过半股权被冻结4月14日，三九医药（000999）发布公告称，因中国工商银行深圳市上步支行要求公司提前偿还3．74 集团内部管理很不规范。”江南证券分析师刘成认为，三九集团占用上市公司大量资金，并通过两家上市公司之间的股权转让减少自己欠三九医药（000999）的 ...
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监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金 人和主承销商应当聘请律师事务所对发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。公开发行的公司债券上市后十 ...
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归还，并具有下列情形之一，可以认定为具有非法占有目的：明知没有归还能力而大量骗取资金的。因此，尽管袁某最终未对大量集资款实际占有，但仍可认定其具有非法占有 向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的， ...
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，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的银行 合理地揭示了交易风险的程度。这种合理的揭示体现在许多方面，例如经营的合法性、资金的来源和充足程度、以往信用记录、管理层和普通员工的素质、发展的历史、扩大 ...
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、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行户口，全力追缉主谋。3月22日，国洪起被江苏警方 简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下 ...
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1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐 资产；3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东国投在广东证券北京营业部的账户冻结；自海淀区检察院传讯国洪起后，山东九九集团的法人代表、国洪起的妻子孙 ...
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，以及北京价值80万元滦源宾馆。目前还有部分房产和资产因“归属不明”，以及涉及银行转贷及按揭等没有移交给华信资产拍卖行。刘洪山总经理还透露，万象的资产 的非法集资为银监会察觉，沈阳公安局经济侦察支队随即对该公司资产和资金进行了冻结。2003年12月18日，沈阳市公安局向万名投资者宣布万象公司属于非法 ...
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，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的银行 合理地揭示了交易风险的程度。这种合理的揭示体现在许多方面，例如经营的合法性、资金的来源和充足程度、以往信用记录、管理层和普通员工的素质、发展的历史、扩大 ...
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，110接报大量群众报警电话，反映陆续接到可疑手机短信，称所持银行卡在某地消费，银行将自动扣除资金。当群众按照短信内容回电话时，对方会自称是银行工作 ，不要向他人透露银行卡账户信息，更不要轻易将资金转入陌生账户。如一旦发现卡内资金被盗取要尽快报案，以便及时冻结对方账号。如此大规模的手机短信诈骗，作为 ...
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谈到，这些设备目前在亚洲国家也出现了。在实际的操作中，伪造身份证来冻结合法持卡人的帐户，然后重新办理一个新帐户也是取代假卡的伎俩之一。 大量银行卡犯罪的案例中，犯罪分子不仅侵占了持卡人的大量资金，而且损害了持卡人对于银行卡安全性的信任感，同时也损害了银行的形象。即使有的犯罪分子被抓获，其造成的经济损失 ...
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