蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万余元至其持有的多个银行卡上。其中有人民币890万元在转移到其卡上之前被支付服务公司拦截并冻结。李某将套取 行为不构成信用卡诈骗罪。与此同时李某的行为也不构成盗窃罪。理由是：首先，商业银行和支付服务公司分别通过电子对账单、邮件公开确认记录了其信用卡取款行为，李某的 ...
//www.110.com/ziliao/article-719506.html -了解详情
要求银行承担违约责任。但前提是储户可以举证证明自己的银行资金是被盗，而非本人取走，即银行未尽到安全保障义务。 在现实司法实践中，由于银行卡使用 核实相关情况后，多数当事人会持涉案银行卡前往公安机关报案，同时拨打银行客服电话，冻结账户内资金减少进一步损失。 另一方面，对于储户个人身份信息及密码泄露的担责 ...
//www.110.com/ziliao/article-722442.html -了解详情
要求银行承担违约责任。但前提是储户可以举证证明自己的银行资金是被盗，而非本人取走，即银行未尽到安全保障义务。 在现实司法实践中，由于银行卡使用 核实相关情况后，多数当事人会持涉案银行卡前往公安机关报案，同时拨打银行客服电话，冻结账户内资金减少进一步损失。 另一方面，对于储户个人身份信息及密码泄露的担责 ...
//www.110.com/ziliao/article-698832.html -了解详情
、股票、基金份额等财产形式？是否应该属于人民法院查询范围内的财产？是比照银行存款查询办法查询还是比照有价证券查询办法查询？ 前面已经阐述了理财产品的概念。理财 、中国证券监督管理委员会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知》。就性质和功能而言，理财产品与银行存款较为接近，执行的协助 ...
//www.110.com/ziliao/article-727485.html -了解详情
存入其开立的保证金账户之中，这笔资金不具有质押性质。案件执行中法院不仅可以依法冻结而且可以扣划保证金账户内存款，至于银行，其可以要求企业在指定期限内 ，将保证金当做兑付款对外支付，明显存在操作顺序错误，此行为一方面违背了银行承兑汇票保证金的功能和法律逻辑顺序，另一方面也违反了《中华人民共和国民事诉讼法 ...
//www.110.com/ziliao/article-727254.html -了解详情
存入其开立的保证金账户之中，这笔资金不具有质押性质。案件执行中法院不仅可以依法冻结而且可以扣划保证金账户内存款，至于银行，其可以要求企业在指定期限内 ，将保证金当做兑付款对外支付，明显存在操作顺序错误，此行为一方面违背了银行承兑汇票保证金的功能和法律逻辑顺序，另一方面也违反了《中华人民共和国民事诉讼法 ...
//www.110.com/ziliao/article-718003.html -了解详情
法院强制执行。法院在执行中查明，以被执行人李某名义开户的银行账户中有资金5万元，法院遂对该款予以了冻结。后第三人周某向法院提出执行异议，称该笔 ，其无权要求法院解冻。 【评析】 笔者同意第二种意见，理由如下： 要搞清该笔资金的所有权问题，必须先从货币及其所有权的属性及特征说起。 货币是用作交易媒介、 ...
//www.110.com/ziliao/article-713672.html -了解详情
怀疑自己接到诈骗电话，在向对方账户汇款5万元后，感觉情况不对，向银行申请冻结对方账户。没想到，最终账户内的钱还是被取走了。为此，宋先生将银行 业务办理过程中完全按照宋先生的意思完成交易，无任何过错。存款完成后，资金已经在冯某账户中。银行对冯某同样负有保护存款安全的义务。从严格的法律意义而言，没有合法 ...
//www.110.com/ziliao/article-720594.html -了解详情
怀疑自己接到诈骗电话，在向对方账户汇款5万元后，感觉情况不对，向银行申请冻结对方账户。没想到，最终账户内的钱还是被取走了。为此，宋先生将银行 业务办理过程中完全按照宋先生的意思完成交易，无任何过错。存款完成后，资金已经在冯某账户中。银行对冯某同样负有保护存款安全的义务。从严格的法律意义而言，没有合法 ...
//www.110.com/ziliao/article-720593.html -了解详情
该存款不属于自己的，而是丙公司的。事后，丙公司作为案外人也对该案的银行冻结裁定提出了执行异议, 异议认为,该案的执行案款是丙公司的流动资金并以甲的名义 享有所有权的一项法定登记制度。从这一点上看，一般不需要对个人存款账户内的资金由来进行实质审查，而按照我国个人存款账户实名制规定，只需对公民开立银行账户 ...
//www.110.com/ziliao/article-717632.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务