严格审查，防止将债务纠纷作为犯罪处理，避免打击无辜。 一、借贷式诈骗和民间借贷之间的区别 诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使 罗小兵向被害人虚构了其在重庆有工程的事实，并以高利息为诱饵骗取了被害人的信任，将两百多万元的资金借给他。被害人正是因为受到罗小兵虚构事实的欺骗， ...
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案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为 多万元投资于经营外，绝大部分用于归还所借高利贷的本息，用后面所借还前面所借，拆东墙补西墙。其承诺的月利息8%~20%，通过正常的生产经营，根本 ...
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及以合法形式掩盖非法目的民事行为无效。所以，问清、用途很重要，若明知借钱是用于赌博、诈骗等违法活动，不仅可能血本全无，还要赔进罚款。 二、借钱前要 ，即使诉讼，穷尽法律措施，没有偿还能力，最后也难以执行到位。 三、不要贪高利率 高利、利滚利，借款人往往以高利息为诱饵借款或非法集资。出借人将利息计入本金 ...
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案件中所应承担的法律风险不尽相同：对于民事债权人而言，他们一方面会选择信用度较高的亲友作为其借款对象，另一方面，即便如此，他们也往往会在放贷前通过一系列的仔细 根据上述司法解释的规定，对于本金未还清的，集资诈骗罪的诈骗数额是所借本金扣除已还本金及已付所有利息后的数额;而对于本金已还清的，案发前所付利息 ...
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、高额利息等诱使被害人陷入陷阱;行为人以有关系能帮助上大学、捞人等骗取被害人。 行为人取得被害人财物后的处置情况。诈骗犯罪行为人的目标最终指向财物，以借为名 高华主观上具有非法占有的目的，故法院认定高华犯诈骗罪是正确的。 本案案号：(2015)朝刑初字第565号 案例编写人：北京市高级人民法院 吴小军 ...
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……短短一年时间里，她共骗取公众资金高达600万元！近日，犯罪嫌疑人李丽因涉嫌“诈骗、非法吸纳公众存款”被哈尔滨市检察院批准逮捕。检察官在审讯中还发现，李丽骗钱后 ，除了还朋友的本金和利息，其余的钱全投入了生意里。一次次借钱投入，一次次血本无归，李丽的心渐渐麻木了。她突然觉得“借钱花”是个不错的主意。 ...
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发功，趁机在她们身上乱摸。李前进培训气功名义上不收费，但实际上是借收取器材费、药费等变相诈骗学生的钱财，比如他用废旧啤酒瓶装盛的自制药水，声称可促进功力， 万元现金。一个月后，朱立宇不仅按期如数偿还了本金，而且还支付了2000元的利息。之后，朱立宇频频向李借款，被爱冲昏头脑的李慧琴有求必应，然而朱立宇 ...
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并返还给原告丈夫李坚雄所借80000元的借条。 2014年3月3日，原告到贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队报案称被告徐建华等人诈骗了其400000元贷款。2014 处分之日起以原告与第三人签订的借款合同约定的年利率9%计算利息返还给原告。被告誉伟高在本案中只提供了银行帐户给被告徐建华，与原告并没有 ...
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期间,曹洁跟亲朋同事透露,她的父亲是台山市某局局长,现在正在与某家医院合作开发新药品,经常需要资金进行周转,愿意以高利息跟他们借钱。亲朋同事见她住别墅,开 医院的骨科护士,利用营造出来的富婆形象、别人对她的信任以及人们贪图高额利息的心理,罗云进行诈骗屡试不爽,其间有人要其还钱,她便拆了东墙补西墙。在她 ...
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并返还给原告丈夫李坚雄所借80000元的借条。 2014年3月3日，原告到贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队报案称被告徐建华等人诈骗了其400000元贷款。2014 处分之日起以原告与第三人签订的借款合同约定的年利率9%计算利息返还给原告。被告誉伟高在本案中只提供了银行帐户给被告徐建华，与原告并没有 ...
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