，也对外逃贪官形成震慑。余振东现已被押解回广州，可能在原审理开平银行案件的广东江门市被起诉。记者电话联系江门市检察院公诉处，工作人员表示尚未得知余被移交 振东还从香港银行账户向旧金山转移了355万美元。据报道余等人在香港共有256个账户。联合调查组已发出了逮捕状，现二人仍在逃。加拿大当局已冻结了许超凡 ...
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包含以下条款： (1)原告应在收到调解书后2日内向法院申请解除对第一被告银行账户的冻结； （2）5名被告收到判决后2日内向原告支付人民币1,000, 条款寥寥无几，极大地限制了两地判决安排及《内地判决条例》的适用范围。如果香港高等法院2080号判决确定的上述书面协议管辖规则得到进一步确认和推广的话，将 ...
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的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元 在信中说他的手机在２００２年９月４日收到一条短信息，内容为香港信达集团莆田公司为庆祝去年业绩进行手机ｓｉｍ卡抽奖活动，告知其中了二等奖。 ...
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的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元 在信中说他的手机在２００２年９月４日收到一条短信息，内容为香港信达集团莆田公司为庆祝去年业绩进行手机ｓｉｍ卡抽奖活动，告知其中了二等奖。 ...
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要坚决依法查处，并视情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法 9xxxx收听。结果：回电话听歌可能会造成高额话费。□现象：欢迎致电香港六合彩……香港中心为广大彩民爱好者提供信息，透露特码。联系电话1395983xxxx。结果 ...
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由于孟某严守“机密”，农行工作人员按正常业务为他办理了汇款手续，款项很快存到了对方账户。备感蹊跷的孟父，随后赶到营业所，向工作人员说明汇款原因。营业所当值主任丁俊 通过逐级上报，于当日将所汇款项冻结。目前该款项正在追索中，一场极有可能系电话诈骗的阴谋胎死腹中。孟氏父子虚惊一场，向银行工作人员表示谢意。...
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、广东、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行户口，全力追缉主谋。3月22日，国洪起被江苏警方拘捕。 的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。这 ...
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的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。 亿多元资产；3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东国投在广东证券北京营业部的账户冻结；自海淀区检察院传讯国洪起后，山东九九集团的法人代表、国洪起的妻子 ...
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淮南市，外商并不多见，但沈诚却早早拥有瑙鲁共和国国籍，并且拥有香港一家公司即香港奥尼斯达路桥建设开发公司的，“衣锦还乡”的沈诚，2001年6月还在 资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司的诈骗手法如此简单但却骇人听闻：存款不直接进入农行账户，为存款者填制假存单，并加盖 ...
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被掩盖。“吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止到2002年末，该集团累计向工行吉林省分行贷款28.06亿元，余额7 20日，四川省公安厅对王德军的东能集团及其下属东能房产等公司的一些账户进行了冻结。王德军原系乐山东能集团董事局主席兼总裁，在2004年，他以 ...
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