电脑等作案工具，采取异地远程发送短信方式作案，分工明确，手段隐蔽。此外，犯罪分子作案使用的银行账号均用假身份证登记。今年１０月９日左右，７名犯罪嫌疑人（其中有两人是 一个中奖短信回电咨询时，会被告知奖金将在一个小时内划到自己的账户上。随后进行查询时，会发现真的多了一笔钱（这些钱是通过违规手段转的账，要 ...
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网友“金官人”称，曾向陈易捐款5000元。记者在陈易提供的工商银行账号中并未发现有一笔5000元的捐款。记者联络“金官人”时，他表示不愿意接受采访，并将 不支持我割肝救母，但是为了救*，我已经顾不得这么多了！我多么希望有好心人能救救我**！！！我宁愿卖掉我自己！！！可以以任何形式或者甘愿毕业后无条件地 ...
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百万元的人比比皆是。记者在县上转了一圈，发现几乎所有的银行、邮政储蓄所、车站、码头等都贴着白底红字的警示语：“公安机关提示：请妥善保管好存折 22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴 ...
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个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于4月7日 万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个，涉及金额42．8万余元。上一页[1][2][3][4][5][6][7 ...
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上门办卡的客户，对这家名为“沈阳金辉科技信息服务部”的中介公司进行了一周的暗访，终于拿到了他们的犯罪证据。昨日(22日)下午，沈阳市公安局经侦支队、皇姑区工商局联合 份呢？她的解释让记者目瞪口呆：“我们会向7个不同的银行给你申请，申请的越多你贷款的数额就越大。比如你申请下来7张卡，每张卡5万元。卡下来 ...
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支付宝账户；并在3个工作日内将贷款资金从个人支付宝账户归集至借款学生就读高校的银行账户，同时通过短信、邮件通知借款学生。 （2）借款学生如何了解贷款 贴息起止日、宽限期和到期日等事项，由开发银行审批通过后方能生效。 6.联系方式变更 （1）我的联系方式变更了，应如何修改？ 关键字：联系方式，变更 答复 ...
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马仔”奥尼斯达董事杨琪和李传富找到了千里之外的农业银行娄底涟源支行，声称手头有一笔5000万元的银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现 资金在农行体外循环，一部分款项打入格陵兰公司账户进行资金运作，一部分直接转给拉来存款方作为贷款。内外勾结经北京警方查证，1996年，沈诚与农行科学城分理处畅 ...
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显示卡号为9551005840001894804。原告上述账户资金于2003年6月17日通过ATM柜员机被取款人民币900元，又于2003年6月23日在银行窗口经ATM卡被取款 凭原告存折上显示了卡号便推定原告实际领卡的事实显然理由不足。 2、涉案两笔款项中主要的一笔28000元系在银行窗口；以ATM ...
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卡号为9551005840001894804。原告上述账户资金于2003年6月17日通过ATM柜员机被取款人民币900元，又于2003年6月23日在银行窗口经ATM卡被取款 仅凭原告存折上显示了卡号便推定原告实际领卡的事实显然理由不足。 2、涉案两笔款项中主要的一笔28000元系在银行窗口;以ATM卡 ...
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财产是我丈夫在斯威士兰（南部非洲的一个国家）购买土地和农业机械的资金。但津巴布韦总统穆加贝进行土地改革在津巴布韦境内造成了骚乱，从而我的丈夫也就在这次骚乱中 从尼日利亚或其他非洲国家要设法转出的一笔巨款有关。由于当地政府对这笔巨额财产要征收50％的税，他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙 ...
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