具体应用法律的若干问题解答(试行)》(以下简称《解答》)。该《解答》对划清合同诈骗与合同纠纷界限的标准上主要有以下几点规定： 第一，明知自己并无履行合同 ：只要案件已被法院受理，且确成立为合同诈骗罪，在受理到宣判期间，无论当事人双方应如何愿意私了或犯罪人有补救退赔行为，都应判决为合同诈骗罪，但可以从轻 ...
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日,宏某公司向公安机关报案。2014年7月27日，李刚被公安机关抓获归案。 法院另查明，自2012年，曹某、李某、雷某、刘某等人相继借款给李 上诉。天津市高级人民法院经审理认为，一审判决认定的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，但对上诉人李刚合同诈骗数额认定有误，应予纠正。遂裁定驳回 ...
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的态度。由于修路工程后来出现了问题，从2003年7月起，李华就没有再向某商业银行偿还过贷款。随后，法院判决要求李华偿还贷款，亚贸公司对还款承担连带责任。分析:合同背后隐藏诈骗在上述案例中，当事人以贷款为借口融资，其行为已经有了构成合同诈骗的可能，但为什么两起案件都以 ...
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时就不具备履行能力，却隐瞒这一情况，诸如此类的原因都会导致合同一方当事人合法权益受到侵害，甚至出现合同诈骗的情况，行使不安抗辩权，对防止这些不良情况的发生及 未得到清偿的债权不再清偿。这意味着某供电公司一百二十余万元的电费债权在法院终结破产程序裁定做出后已失去法律保护，成为死帐呆帐，血的惨痛教训一次次 ...
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注意到这一点[1][2]下一页3．严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和 ，再加上审理刑事案例的法官对于信用证这一独特的商业工具的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。 ...
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详情;3、当日下午到当地派出所报案并取得报警回执。案例【2】中持卡人在收到账户异常变动短信后，以为是诈骗短信未予理睬，直到将近半年后才通过发卡 ，可减轻或免除持卡人用卡不规范而应承担的责任。上海地区法院上述判决在适用《合同法》(安全保障作为合同附随义务)、《商业银行法》(安全保障作为法定义务)基础上， ...
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此种情况下，如果能够证明南德集团与湖北轻工“共谋”，相互勾结，共同实施信用证诈骗行为，当然可以论以信用证诈骗罪。但是，随州市中院民事判决书已明确提及，上述 ，只不过利用循环开立信用证融资的时间较长且有违相关规定而已。一审刑事判决中，法院认定南德集团组建突击融资小组以信用证方式为集团融资就是为“长期非法 ...
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仓库等一系列细小的要求也须经对方负责人书面确认。在合同中建议加入仲裁条款（因两国之间没有司法协议，比起法院的判决，仲裁结果在两国的执行情况较好）。第 检察院（指示警察厅）等司法机构通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留等，程序繁杂，时间也较长，成功可能性较校民事 ...
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过程就没法进行下去。民转刑。吴志剑、胡志标案是涉及到“合同诈骗”、“票据诈骗”的案件，均由民事经济纠纷而起。“因为办这种案子按标的提取费用，所以 (本刊特别声明：文章中所提及的部分尚未定罪的“涉案人员”的“涉案资料”，本文援引时均有明确出处。对于未来法院判决的不可预料之结果，本刊将不承担其法律责任。)...
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谁向谁借钱呢?这笔争议的款项是借款还是还款?本案会不会涉及诉讼诈骗呢?经过庭审，一审法院采用民事诉讼的优势证据证明标准，认定谢强向张雨军支付了25 支付以后的借款利息，按中国人民银行同期贷款基准利率计算。 举证不能否认借款 一审判决后，张雨军不服，向深圳市中级人民法院提起上诉，理由是：一、原审判决认定 ...
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