人员的空壳公司大施骗术，且屡屡得手，令人百思不解。２８家公司全用虚假验资报告深圳市工商部门在对彭海怀的公司进行注册调查后惊奇地发现，他 办事处证实，银行帐号只有１６２元。１９９７年１月，深圳盛平实业发展有限公司虚假注册资本人民币１０００万美元骗取营业执照，工商行东门支行黄贝办事处及中鹏会计师事务所证实 ...
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出具虚假验资报告诈骗1900多万元，请看他的骗术……诈骗1900多万元、被称为“中关村第一骗”的林大兵，日前被北京市第一中级法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身 北京仪科惠光科技发展有限公司法定代表人。1997年，林大兵通过中介公司出具虚假验资报告，成立了仪科惠光公司，并任法定代表人。经法院审理查明 ...
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，使用伪造的国家机关的完税证明，伪造的购货发票和伪造的验资报告等虚假证明文件，采取“借资空转”等欺诈手段，虚报注册资本，数额巨大，欺骗公司登记 政策的目的，给予国家机关和国家机关工作人员财务，从而获取国家机关出具的“新开发耕地”的虚假文件，并导致辽宁省土地整理中心收购了该虚假造地，使国家财产遭受损失， ...
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罪，理由如下： 首先，虚报注册资本罪在客观方面表现为申请公司登记过程中使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报 某的，主管部门肯定不会批准对该公司的注册登记。俞某用这份虚假的验资报告，其目的只是为了办理公司登记。因为虚报注册资本罪行为人的目的是通过采取 ...
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、注册会计师违反本法第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 17、注册会计师执行审计 给予降级、撤职、开除的行政处分或者纪律处分。 104、申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料提出申请的 处罚种类：警告 法律依据：《会计师事务所审批和监督暂行办法》 ...
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、注册会计师违反本法第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 17、注册会计师执行审计 给予降级、撤职、开除的行政处分或者纪律处分。 104、申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料提出申请的 处罚种类：警告 法律依据：《会计师事务所审批和监督暂行办法》 ...
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外衣，与有关机构进行违规评估、虚假验资有很大关系。工商部门调查发现，“诺贝克”在申请成立时，为取得办照所需的验资报告，于去年１０月份找到湖北正 工商人员的答复是“不能确定”。工商部门分析，目前科技诈骗公司常借助新闻媒体大肆发布虚假广告，诱人上当。他们多将办公地点设于各类科技大楼、豪华写字楼内，墙上挂满 ...
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验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况。虚假注册主要有以下几种：①验资报告上所注明的会计师事务所不存在。②验资报告 两种情况在实践中经常会遇到，特别是在一些由信息中介代办的企业注册中。③验资报告中的实物没有转移所有权。 2、对会计资料的审查。对会计资料的审查可以从 ...
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先过户），无产权证的（如机器设备、存货）不在规定时间内进行交接，应视同虚假出资。或又将出资实物再次进行投资，而投资主体非该企业，而是原出资股东， 适当的审计。笔者将审计的有关事项总结如下。 审计过程中涉及主要内容：会计报表、验资报告、银行流水对账单（余额对账单）、实收资本记录及附件、大额银行款项收付的 ...
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A股发行上市的组织工作。 会计师事务所 各发起人的出资及实际到位情况进行检验，出具验资报告； 负责协助公司进行有关账目调整，使公司的则务处理符合规定： 协助公司建立 总数的25％以上；股本总额超过4亿元的，向社会公开发行的比例15％以上； （5）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。...
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