在于他开创了非对称信息领域的研究，其中一个方面就是探讨了拥有高科技公司财务前景信息的内幕人员如何胜过其他投资者。现实生活中，他是通用面粉厂(generalmills)和希 ；随意调拨、不按招股书说明使用从股市筹集的资金。这个深具中国特色的财务诈骗，没有被施利特博士列为研究对象。要彻底根治这一现象，固然 ...
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在于他开创了非对称信息领域的研究，其中一个方面就是探讨了拥有高科技公司财务前景信息的内幕人员如何胜过其他投资者。现实生活中，他是通用面粉厂(generalmills)和希 ；随意调拨、不按招股书说明使用从股市筹集的资金。这个深具中国特色的财务诈骗，没有被施利特博士列为研究对象。要彻底根治这一现象，固然 ...
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被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。2004年10月27日，镇江商业大厦华贸公司的财务经理像往常一样收到了 报案，镇江市公安局经侦支队立即赶到了银行，从银行调取的工商资料发现，涉嫌诈骗的镇江明辉建材经营部位于镇江市环城路187号，（山）侦察员马上奔赴环城路，但是 ...
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被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。2004年10月27日，镇江商业大厦华贸公司的财务经理像往常一样收到了 报案，镇江市公安局经侦支队立即赶到了银行，从银行调取的工商资料发现，涉嫌诈骗的镇江明辉建材经营部位于镇江市环城路187号，（山）侦察员马上奔赴环城路，但是 ...
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。记者：根据信用卡使用的有关规定，你觉得这样做可以吗？爱丽丝娱乐总汇财务负责人：不可以，为什么。因为信用卡公司规定，像我们这些商户，只能来消费，不 六条使用伪造的信用卡，使作作废的信用卡，冒用他人信用卡，和恶意透支等信用卡诈骗活动，都构成信用卡诈骗罪。“数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元 ...
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的法人李某，于让李给自己安排个职务，李碍于中间人的面子，给了于一个财务经理的任命，后来发现于湖对这方面根本不懂。——最重要的一点，于湖给别人 公众非法集资，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民的财产所有权，已构成集资诈骗罪，诈骗数额特别巨大并给集资群众造成了特别重大的损失，依法应予惩处。法庭判决于湖犯 ...
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金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失 检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查，判断企业财务 ...
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个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款单位印章 人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查，判断企业财务 ...
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个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款单位印章 人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查，判断企业财务 ...
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通过国债回购在1994年-1996年，短短不到两年时间内从全国各地129个法人机构诈骗资金10.13亿元，其中5.13亿元被挥霍一空，一手制造了震惊全国的 而司法机关查封、追缴到的资金清单如下：蓝运生个人所开办的36家公司的财务房地产18单(其中房产10单，地产18单，估计市场价值未超过1个亿成本)， ...
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