彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴；一种观点 行为不属于及时退还。对受贿人案发前退还行贿人的款物予以追缴，一方面可以严厉打击贿赂犯罪，另一方面能够促进受贿人及时退还或上交受贿款物，打消其侥幸心理。 二、如何追缴 1 ...
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彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴;一种观点 行为不属于及时退还。对受贿人案发前退还行贿人的款物予以追缴，一方面可以严厉打击贿赂犯罪，另一方面能够促进受贿人及时退还或上交受贿款物，打消其侥幸心理。 二、如何追缴 1 ...
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举报后，某县人民检察院开始初查时，被告人彭某等为掩盖犯罪事实，筹集资金19万元存入其保管的助学金银行卡中。 主要证据： 国家教育部、省教育厅、某县教育局、某职业中学 讲检察院问学校助学金的问题，并问助学金被我们发给个人的部分，查起来对不上数怎么办。之后，其安排乙开车到学校把彭某接到县城研究对策，彭讲发 ...
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盗用，诱骗用户更改数据信息。一旦用户上当询问，犯罪嫌疑人就利用群众信任银行的心理，步步诱骗用户将银行卡内的资金转到指定“银行账号”上(即犯罪分子开设的 的是鉴别能力低但对社会信任度高人往往很容易上当受骗。当“防范”已经无法解决问题时，“打击”就成为必然选择，相关管理部门在不厌其烦地提醒消费者的同时是不 ...
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向朋友借.这时我想了想,便开始怀疑,既然是交通事故了,这种情况,求助交警部门应该没什么问题吧.我就跟电话那边的人说,先让我想想办法,又是一堆感激的话,挂了电话,我 骗了，所以赶忙翻开自己的背包，结果看到包内被塞了一大团报纸，手机和银行卡都已不翼而飞了。她赶忙跑到科技园的招商银行去挂失卡，可是已经晚了， ...
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向朋友借.这时我想了想,便开始怀疑,既然是交通事故了,这种情况,求助交警部门应该没什么问题吧.我就跟电话那边的人说,先让我想想办法,又是一堆感激的话,挂了电话,我 骗了，所以赶忙翻开自己的背包，结果看到包内被塞了一大团报纸，手机和银行卡都已不翼而飞了。她赶忙跑到科技园的招商银行去挂失卡，可是已经晚了， ...
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。电话那头自称是某银行信用卡服务部工作人员的男子告诉李先生，可能是什么地方出了问题，为了保证他信用卡内钱的安全，请他立即按照提示将钱暂时转到银行的保密帐 131张、假身份证13张等。继后，又从其暂住地内查获银行卡61张、存折118个。经审查，三名犯罪嫌疑人均系从沿海地区流窜来蓉作案，三人交待了利用手机 ...
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，侦查员王必飞立即投入了这起案件的调查。受害人孟女士所提供的电话号码、银行卡号是第一手的线索，追查下去却没有收获。王必飞:因为当时线索非常少，也就是说账号 容易惊动犯罪嫌疑人，打草惊蛇。莫小平：经过一段时间的分析研究，觉得要从根本上打击这类犯罪活动，必须从个案跳出来，作为专项斗争，来进行整体作战。警方 ...
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于是向安全管理部总控中心员工求助热线求助。这是一起典型的诈骗未遂案件，其诈骗方法：犯罪嫌疑人狂打当事人的电话，当当事人不堪忍受而关机或拔线（固定电话），然后，犯罪嫌疑人 ，只好答应让它们搜包（因为也没带什么大捆现金），那些人看到ａ包里有银行卡，就一口咬定ａ把钱捡了存卡里去了，逼ａ去银行打单来证明。ａ就 ...
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