放心地走了。第二天上午，张女士按照电话里所谓的银行工作人员指点的时间，到银行取卡。结果银行工作人员却对此事一无所知，当张女士立刻通过存折查寻了一下账户 点，周围有没有骗子的眼线。骗点：科技和诈骗相结合。据说甚至有人在银行的工作人员不知道的情况下在银行自动提款机的边上诸如电线竿子、邮筒之类的地方安装上 ...
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信息系统安全工作会议上，长沙市公安局网监处处长瞿猛首次向媒体批露两起冒充银行工作人员诈骗客户的典型案例，已引起银行及客户的警惕。2003年6月11日上午，储户肖定智在祁东县工商银行城东储蓄所存钱时，突然发现自己的账户上少了6万元钱，该县国税局周某的16950元，纪委周某 ...
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迅速追踪到了一批可疑账户，分析这些账户的取款时间和地点，并对案发时间的银行转账记录进行比对，警方最终确定了几个重点柜员机进行24小时监控。福建厦门市 460名犯罪嫌疑人。通过调查了解，警方逐渐揭开了这类犯罪团伙冒充银联和银行工作人员进行短信诈骗的秘密。股份公司专业分工据警方介绍，这个团伙和一般的诈骗 ...
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判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 公安局经侦总队负责人说，在许多金融诈骗案件中往往最终查到的都是那几个资金贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子以及贪图高息的存款单位， ...
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学历不高，最高的也只是高中毕业，张瑞清甚至连小学也没念完。这些素质不高的不法分子为什么能够屡屡诈骗成功呢？广东省公安厅经济犯罪侦查总队金融罪案科科长钱波说，这些犯罪团伙相当熟悉银行承兑汇票的内部业务流程（如关家新原来就是银行工作人员），加上认识和收买了河源有关银行 ...
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银行，在银行查验支票的专用设备上，这些支票的印章、号码以及防伪都一一过关。银行工作人员：这打勾就通过了，连机器都看不去来，我也看不出来，我们 个未知数。而我们注意到，抓获的犯罪嫌疑人都是张国全的老乡。他们把自己的诈骗行为叫做做生意。那这些犯罪嫌疑人为什么都来自一个地方呢？前面我们提出来到，犯罪嫌疑人有 ...
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经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币 实现非法融资的目的。存折诈骗去年岁末，两个犯罪嫌疑人持一张1500万元的假存单到一家县支行要求办理质押贷款，被银行工作人员识破，两名犯罪嫌疑人 ...
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南方网讯近几个月来，不法分子冒充银行工作人员，以"存款保全"之名骗取用户存款的短信诈骗在全国大范围爆发。7月13日，温州王女士被骗走 年4月1日起开始实行储蓄实名制，然而记者在走访天津、海口、银川等市的银行营业网点时发现，储蓄实名制对不法分子来说形同虚设，营业员鉴别身份证真伪的唯一手段就是观察上面的 ...
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。在银行柜台ａｔｍ和ｐｏｓ机上用卡，输入卡号和密码要防备陌生人，即便是银行工作人员也无权要求你直接告知密码。这是银行卡安全最根本的保障。四、银行有关 警方查证，这伙人作案51起，涉及厦门、泉州、龙岩、三明、福州等地，诈骗金额达100多万元。据厦门市公安局提供的资料表明，此案是我国迄今为止破获的第一起银 ...
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同时，不明真相的人往往会马上回电问个究竟。诈骗分子则步步设套，迂回引诱。对方首先冒充银行工作人员，“负责”地警告你银行卡个人信息已被盗用， 及时举报：渠道一，拨打重庆移动客户服务热线1860举报；渠道二，拨打各大银行咨询电话举报，工行：95588、农行：95599、中行：95566、建行：95533、 ...
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