要进一步加大打击力度。现就有关问题通知如下：一、当前金融、财税领域违法犯罪相当严重，部分企业伙同诈骗集团骗取出口退税、非法套购外汇、虚开增值税专用发票、 决定》以及我国刑法中的有关规定，加大打击力度，对犯罪分子依法予以严惩。对集团犯罪、内外勾结犯罪和利用职务进行犯罪的要依法从重处罚。对犯罪数额特别巨大 ...
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企业主冯明昌利用其控制的南海华光装饰板材有限公司及其关联企业(以下简称华光集团)，自1996年以来，累计从工商银行广东南海支行取得贷款386笔、金额74 管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究开发 ...
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年度财务收支进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。一、基本情况中化集团前身为中国化工进出口总公司，成立于1950年3月，注册资本101.7亿元 控制货权被诈骗，在物资采购时既未认真检验也未对不合格货物及时行使拒付权利，共造成损失2561.06万元。审计指出上述问题后，中化集团及所属中化 ...
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