立案，应同时报上级监察机构备案。第十五条决定立案调查时，应当通知被调查单位或被调查人所在单位。但有碍调查或者无法通知的除外。第十六条税务监察案件应当 非法所得的，应当出示监察通知书，并开列清单。暂予扣留、封存的时间不得超过办案期限。调查中需查核被调查人以及与所查案件有直接关系的人员在银行或其他融资机构 ...
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兴蜀投资有限责任公司挤占征地拆迁补偿资金88万元。 审计指出后，崇州市监察局进行立案调查，对责任人员给予了行政处分，挤占的88万元已经归还原资金渠道。 6 四川省 施工单位，同时也未实行监理制。 该项目为灾后重建规划项目，因重建时间紧，该项目没有实行招投标制和监理制。目前该项目已经建成，文县政府已责成 ...
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查处的税务案件，由主管税务机关的主办单位或主办人员提出税务案件立案报告，经主管负责人审批后立案调查。第十三条立案后，办案税务机关应组成调查组，制定调查方案 十三条对临时经营或其他异地经营者违反税收法规需要补税、加收滞纳金或罚款的，在时间紧事先不能履行报批手续的情况下，可由主管税务机关的主办单位或主办 ...
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税收法律、法规、规章制度和税收政策的情况进行监督检查；(二)对违法违纪行为进行立案调查处理；(三)召集、参加有关会议，列席管辖范围内的有关会议；(四)查阅、 在金融机构或其他融资机构的存款进行查核；(七)责令被监察单位和人员在规定的时间、地点，就监察事项涉及的问题作出解释和说明；(八)要求被监察单位和 ...
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国家税收法律、法规、规章制度和税收政策的情况进行监督检查；（二）对违法违纪行为进行立案调查处理；（三）召集、参加有关会议，列席管辖范围内的有关会议；（四） 金融机构或其他融资机构的存款进行查核；（七）责令被监察单位和人员在规定的时间、地点，就监察事项涉及的问题作出解释和说明；（八）要求被监察单位和人员 ...
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条修改为：“根据税收征管法实施细则第五十一条的规定，主管税务机关在立案审计调查企业与其关联企业间业务往来情况时，有权要求企业提供与其关联企业间业务 机关须跨省、自治区、直辖市、计划单列市实地进行转让定价审计、调查取证的，应书面将详细情况(包括调查时间、地点、对象、内容等)逐级上报国家税务总局批准后实施 ...
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国际知名人士偷税、避税等处理，需要外交协调的案件；(四)对跨国纳税人偷税、避税等案件的审计调查，需要同外国政府税务当局谈判、磋商联系，情报交换以及需到境外调查取证的案件。五、根据规程第48条的规定，对已作出行政处理，决定留要移送司法机关查处的涉外税务案件，应由省级或计划单列市税务机关审核同意 ...
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即检查时不通知企业)，经请示县以上税务局(分局)领导批准后执行，并完成《企业税务立案检查呈批表》(见格式七)。8、对个人纳税检查内容确立之后或被举报有 记录本户调查记录共页此为页名称：经济性质：电话：被调查企业地址：主营品目：调查时间：年 月 日调查记录：被调查企业阅核人签名(盖章)：职务： 调查税务 ...
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条修改为：“根据税收征管法实施细则第五十一条的规定，主管税务机关在立案审计调查企业与其关联企业间业务往来情况时，有权要求企业提供与其关联企业间业务往来 须跨省、自治区、直辖市、计划单列市实地进行转让定价审计、调查取证的，应书面将详细情况（包括调查时间、地点、对象、内容等）逐级上报国家税务总局批准后实施 ...
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审议并提出审理意见。第八条 案件审理工作的职责范围：(一)审理本级税务监察机构立案调查并需给予政纪处分的案件；(二)审理下级税务监察机构报请本级监察机构审批的违纪 条 案件审理工作内容：(一)案件审理，必须将违纪事实审议清楚，包括违纪的人员、时间、地点、经过、手段、后果等。如发现事实不清，经批准后，由 ...
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