合同主要条款的变更）金额超过２００万美元（包括２００万美元）和单项外汇流动资金贷款超过５００万美元（包括５００万美元）的，应书面报告总行批准。各分行不得 包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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合同主要条款的变更）金额超过２００万美元（包括２００万美元）和单项外汇流动资金贷款超过５００万美元（包括５００万美元）的，应书面报告总行批准。各分行不得 包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处举报案件。第二十六条 宣传部门要加强宣传，普及民间借贷相关法律 ，依照有关政策、法律从严惩处。第三十三条 严禁放贷人吸收他人存款及金融机构贷款等资金用于放贷。对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人， ...
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，支持广东省外向型经济进一步做大做强。运用现代信息技术手段，大力发展网络、电话等新型销售渠道，创新服务方式，提升保险服务水平。进一步完善“广东省道路交通安全 推行农业保险、商业养老和健康保险、责任保险等的地方立法，严厉打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金、非法保险交易等违法违规行为，为保险业改革发展创造 ...
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机构要列为支付风险严重关注对象，督促其采取有效风险自救措施，责令停止发放一切贷款，及时进行现场检查，并要求定期报告资金头寸状况；(五)当境内突发重大灾难性 案件必须在第一时间报告淮北银监分局，准确上报风险情况。确定联系人和联系电话至淮北银监分局备案。第十三条 银行业中小金融机构发现众多客户异常大量提取 ...
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行须实行２４小时值班，其他发卡行至少保证８：００～２４：００值班。授权电话、电传、传真机必须专用，不得用于其他事务，回复授权及查询的时间一般不得超过 有关规定，规范发展信用卡业务，任何分支行不准以信用卡名义搞协议透支，绕规模发放贷款。按照《建立信用卡风险防范重要情况报告制度若干规定》（建卡字〈９５〉第 ...
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发卡银行办理领回手续。第十六条伪造、变造牡丹灵通卡或冒用他人牡丹灵通卡进行诈骗活动，依法追究刑事责任。第十七条本章程由中国工商银行总行负责解释和修改 灵通卡业务状况月报表”（与牡丹信用卡报表基本相同，取消单位卡有关项目、个人金卡和贷款余额项目），并按要求报管辖行信用卡处（会计处），由其汇总后于每月初 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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