借贷后采用欺诈手段拒不还贷；(八)假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后拒不偿还；(九)其它方式诈骗贷款、恶意逃废债务。对于用资单位和用资人 人民银行乌海中心支行办公室副主任闫芳、会计科副科长崔福泉担任。联系电话：2025090，2035572-73011。 三、时间安排此次集中行动分以下三个阶段进行： ...
//www.110.com/fagui/law_215650.html-了解详情
内容要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（ 境外金融诈骗犯罪的，由外事部门负责；（四）涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；（五）涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；（六）涉及法律问题需要答复的 ...
//www.110.com/fagui/law_35519.html-了解详情
等地先后成立多家国际拍卖有限公司。杨某安排公司业务员以固定的话术每天拨打电话，对被害人谎称粮票、油票等物品是“收藏品”，公司能将这些物品在境外 。市区两级院检察长主动接待被害人，及时启动司法救助程序，并面向社会制发防范诈骗犯罪“检察关注函”，在农村基层设立巡回“道德法治讲堂”，开展系列普法活动，实现了 ...
//www.110.com/fagui/law_403242.html-了解详情
最近，我行发现多起社会上不法分子利用伪造、变造的银行定期存单及假确认书申请质押贷款、图谋诈骗银行资金的情况，应引起各级行的高度警惕和重视。为防范诈骗、减少 凭证签出行负责人请求确认或向其上级行请求协助确认。特殊情况通过电话确认的，都要形成电话记录，经办人应在电话记录上记明答复人的姓名、职务、联系电话、 ...
//www.110.com/fagui/law_38135.html-了解详情
的，也应当包括刑事案件中的财产部分的执行在内。附：新疆维吾尔自治区高级人民法院关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示（［１９９２］新法研３号）最高人民法院：新疆生产 赴昌吉市工行营业所，以蒋借的是银行贷款请给予协助。该营业所的一个熟人带着孔到昌吉毛纺厂的开户银行，将诈骗的一六一团的１８万羊毛款划拨给 ...
//www.110.com/fagui/law_20869.html-了解详情
了账户，账号为“９１２７１９０１ ９”。古、刘、赵开立账户后以经商为名，伺机诈骗。?１９８８年８月上、中旬，古玉金 向陕西省宝鸡市机床厂供运科业务员李 移送给公安机关，何时能将罪犯捉拿归案，遥遥无期，这样就会使案件石沉大海、银行贷款利息越积越多，宝鸡五金公司的损失继续增大，对于发展经济不利。 3 大 ...
//www.110.com/fagui/law_20085.html-了解详情
监督管理委员会、中国证券监督管理委员会依职责分工，加强对金融机构和从业人员的监督管理，严格规范贷款、理财、信用卡、股票、基金、债券、保险等业务的电话 电话营销行为。（四）依法惩处违法犯罪。公安部牵头，集中侦破一批利用电话实施诈骗、敲诈勒索、虚假广告宣传等违法犯罪案件。对明知从事违法犯罪活动，仍提供网络 ...
//www.110.com/fagui/law_397522.html-了解详情
监督管理委员会、中国证券监督管理委员会依职责分工，加强对金融机构和从业人员的监督管理，严格规范贷款、理财、信用卡、股票、基金、债券、保险等业务的电话 电话营销行为。（四）依法惩处违法犯罪。公安部牵头，集中侦破一批利用电话实施诈骗、敲诈勒索、虚假广告宣传等违法犯罪案件。对明知从事违法犯罪活动，仍提供网络 ...
//www.110.com/fagui/law_396803.html-了解详情
贷款公司建立安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司 上报市政府和省政府金融办。（五）在市金融办网站公布已开业小额贷款公司名称及经营地址、举报电话，接受社会监督。第三十条 市金融办和各辖区小额贷款 ...
//www.110.com/fagui/law_394349.html-了解详情
有条件的城市应向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费 人民币户）借：分行辖内往来（美元户）贷：其他短期贷款——透支呆帐户（美元户）发卡机构处理伪冒诈骗损失的会计分录：借：营业外支出——资产一般损失户 ...
//www.110.com/fagui/law_354259.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务