第九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保（集团）公司和其他商业银行的保卫部（处）是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部（处）接到报 协查。在案件查处中需要有关业务部门配合的，有关业务部门要积极协助办理。（一）需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；（二）涉及银行汇票、 ...
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结合电力行业的特点，提出以下要求，请认真贯彻执行。一、提高警惕，加强防范。目前境外一些金融诈骗团伙将活动重点移向亚洲，尤其是对准中国。他们与 ①经国家外汇管理局批准，经营境外借款业务的金融机构，②经批准的工贸企业和企业集团。(摘自1991年经中国人民银行批准、国家外汇管理局发布的《境内机构借用国际商业 ...
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有期徒刑四年。去年七月份，河南省邓县破获一起十三人的伪造五元券集团案。该集团从一九七九年八月至一九八0年六月，以套描加手工着色手法伪造五元券三百 发现收购伪币、兑换所谓“航金券”，以及制造假金块、假银元等案件，极少数坏人的诈骗行为，欺骗了不少干部、工人、农民，使人民群众遭到财产损失，各地银行应联系当地 ...
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识别与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金 材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 ...
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与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金违规 ，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的 ...
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素质不高，出现贷款风险，当事人及有关领导应负的责任不清；有些银行把集团利益和个人利益置于国家利益之上，绕过贷款规模，动用备付金、汇差资金放款，用拆借 社会主义市场经济发展、搞活金融、把银行办成真正银行的客观要求，也是防范不正之风和诈骗等各类案件，保障银行资金安全的需要。各专业银行要积极探索，逐步建立起 ...
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犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击 。对于众多债权人向同一金融机构集中提起的系列诉讼案件、金融机构破产案件、集团诉讼案件、群体性案件等，可能引发区域性或系统性金融风险和存在影响社会和谐稳定 ...
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责任险、驾驶员座位责任险共同的责任免除。(1)战争：国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争。(2)军事冲突：国家或 指保险车辆被他人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府 ...
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十七条 财务公司不得有下列行为：(一)超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；(二)吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；(三)违反规定向 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益 ...
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国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行；各国有商业银行、中国人民保险(集团)公司；交通银行；中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行、 制定本规定。第二条本规定中的案件报告内容包括：(一)纪检、监察部门管理的案件；(二)保卫部门管理的诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件；(三)业务和监管部门 ...
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