独资财务公司投资人或合资财务公司外国合资者所在国家或地区有完善的金融监督管理制度，并且独资财务公司投资人或合资财务公司外国合资者受到所在国家或地区有关主管 的设施设备，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。 第九十三条获准开办电子银行业务后，增加或者 ...
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处罚；违法行为已构成犯罪的，在作出相应行政处罚决定的同时，移送司法机关追究其刑事责任。第三十一条 中国人民银行依法决定给予行政 处罚的，应当制作《中国人民银行 可以当场收缴罚款。第三十五条 作出罚款的行政处罚的，应当严格执行罚款收缴分离制度。除按本规定第三十四条的规定当场实施罚款的行政处罚外，中国人民 ...
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行政行为和仲裁过程中涉及的各类有形财物和无形资产，范围过于宽泛，与全国通行的相关司法制度相悖。根据全国通行的相关司法制度，对于刑事案件的鉴定工作，司法机关 民事案件的鉴定工作，却实行的是一种由当事人协商、协商不成再予指定的制度，最高法院在《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条明确规定：“当事人申请 ...
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数据的设施设备，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除应 银监会。第八十条 金融机构应当建立电子银行业务重大安全事故和风险事件的报告制度，并保持与监管部门的经常性沟通。对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或 ...
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能够满足金融监管部门非现场监管和现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除 银行安全评估资格认定申请报告；(二)机构介绍；(三)安全评估业务管理框架、管理制度、操作规程等；(四)评估手册或评估指导文件；(五)主要评估人员简历；(六) ...
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全国范围内通报批评，直至暂停其办理部分或全部结算业务。第二十四条银行违反结算制度，情节严重，影响较大的，对行长（主任）、有关责任人处以按本人月基本工资额 第二十五条私自利用结算骗取客户或银行资金以及进行其他违法活动，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；未构成犯罪的，除追回赃款外，并给予警告、记过、撤职 ...
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融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、规定和程序。结合国内实际情况，根据中国已参加的《 工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议成员单位：中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部 ...
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(二)构建国家反恐怖融资网络(三)提升反洗钱监管有效性(四)建立特定非金融行业反洗钱制度(五)加强国内部门间交流合作(六)培养高素质反洗钱专家队伍(七)积极参与国际合作与 预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、规定和程序。结合国内实际情况，根据中国已参加的《 ...
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恐怖融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、规定和程序。结合国内实际情况，根据中国已参加的《制止向 恐怖分子的活动特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境 ...
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，应根据工作时间和工作量配备足够的专门从事该项业务的工作人员，并实行双人管库制度。 第十三条保管箱工作人员应由思想品德好、责任心强、具有一定的业务知识、 书面记载（参考格式之九），由司法机关执行人员签字后，与其他有关文件一并归档备查。第八章附则第二十八条本办法由中国建设银行总行负责解释。 第二十九条 ...
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