战略及经营；同时通过了解申请人结算纪律执行情况，分析企业有否欺诈倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（或协议）是否真实、合法、有效，有 自我保护的条款。因保函文本本身的原因导致我行承担本来不应由我行承担责任的案例为数不少。保函文本的混乱，不仅不便于管理，也极易造成风险和损害。为此， ...
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隐患。要妥善审理公司股票债券交易纠纷、国债交易纠纷、企业债券发行纠纷、证券代销和包销协议纠纷、证券回购合同纠纷、期货纠纷、上市公司收购纠纷等，保障证券期货 能动司法效果。各级人民法院要关注金融纠纷的市场和法律风险，加强各种信息的搜集、分析、研判，充分发挥司法建议的预警作用。要通过对审理案件过程中发现的 ...
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货物进出境、货款收付和本外币兑换的全部流程，通过不同数据之间的对比还可以分析我国企业贸易结算和相关财务运作情况（见表c2-1）。出口收汇率和进口付汇率 但尚未成规模集中流入。近年来，外汇管理部门历次专项检查发现了一批“热钱”违规流入的典型案例和渠道，如加工贸易中通过高报工缴费等方式多收汇、转口贸易企业 ...
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大修理）预（概）算、决算情况；（八）各类经济合同、协议的合法及履行情况；（九）公司附属企业、海外机构的经营管理情况；（十）公司及部门经理经济 提出具体要求，作出说明；（二）全系统的稽核工作情况统计由中保集团稽核部汇总分析报送审计署和中国人民银行有关部门；（三）各专业子公司稽核机构，负责辖内稽核工作情况 ...
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住房、公共租赁住房、限价商品住房和棚户区改造住房等保障性安居工程建设，按规定或合同约定的租金标准、价格面向政府核定的保障对象出租、出售。四、鼓励和引导 体系。依托国家涉外政策性金融机构数据收集渠道和技术分析手段，为企业境外投资提供资信调查、信用评级、行业风险分析、国别信息信用管理咨询与培训等服务。培育 ...
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》，对与我国经贸联系比较密切的60多个国家的国家风险进行了全面分析和评级，为企业和金融机构在对外贸易和投资方面提供了重要参考依据。(四)服务和谐社会的 和第三者责任险等产品，组织行业协会制定标准条款，有效消除产品误导。继续探索保险合同纠纷快速处理机制。四是加强保险文化建设。把“三个代表”重要思想和科学 ...
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人有价单证限于国库券、金融债券、大额可转让定期存单。个人不得以股票作担保，企业债券一般也不得作为担保。申领人作担保的有价证券，须经过公证。四、个人财产 复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易情况。通过对客户信用卡帐户余额情况的分析，掌握持卡人的用卡规律；检查其行为是否属正常消费。定期提出资信报告。三 ...
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。 四、如你行在具体操作中有除此之外的特殊情况，请报具体案例，以便于我们具体分析、酌定。此复。 附件：《境内机构对外担保管理办法实施细则》 担保余额及外汇债务余额之和不得超过其自有外汇资金的20倍。(二)金融机构为一家企业法人的外汇放款余额、外汇担保余额(按50％计算)及外汇投资(参股)之和不得超过其 ...
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