应由企业消化的财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款，或者收回部分正常贷款。4．收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。（五）中央和地方财政对粮棉油等 资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，视情节轻重追究直接责任人和有关领导的责任。 第十章 ...
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推广。各行在执行中遇到的问题，请及时向总行反映。 附： 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展银行（ 企业有下列情形之一的，视情节轻重给予相应的信贷制裁。（一）对企业用虚假资料骗取较高级别信用等级的，信用等级评定行要立即取消其评级资格，并 ...
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金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠银行贷款运转；有的外汇投资虽然到位，应付一下 、制度、纪律和职业道德观念，对诈骗、盗窃资金犯罪活动保持高度警惕，把保障银行资金安全作为自己的重要职责。(三)进一步加强管理，确保各项规章制度的落实。防止 ...
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龙头企业贷款贴息申请表》（附后）；2．提供企业与银行签订的贷款合同（或协议）和有关银行贷款有效凭据（银行拨款单）的复印件，经贷款行盖章确认；3.提供企业 的，移交司法机关依法追究刑事责任。六、对专项资金申报、使用、管理中发现的骗取、挤占、截留、挪用专项资金行为的，按《财政违法行为处罚处分条例》规定处理 ...
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赔偿责任。关联法规：全国人大法律（1）条第六十九条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，应当依照《中华人民共和国商业银行法》第八十条等法律规定 经济组织、供销合作社、农村合作基金会和其他基金会擅自发放贷款的；企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下 ...
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条在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第七十二条有下列行为 和交流的，给予有关责任人员降级至撤职处分。 第一百七十六条采取不正当手段，骗取荣誉、奖励、学历、职务和专业技术职称的，所得利益一律无效，并给予有关 ...
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或企业营业执照复印件，若采取担保方式的要提供担保企业通过年检的企业法人营业执照或企业营业执照；（二）实行贷款证的地区必须提供中国人民银行颁发的经年检合格的贷款 银行承兑汇票业务资格。第四十八条承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。第四 ...
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贷款资金的大案要案问题比较突出。一些不法分子采用各种手段骗取贷款后，或挥霍浪费，或携款潜逃，使金融机构蒙受巨大损失。造成这些问题的重要原因在于，一些金融 ，要对借款人与担保人的关系进行认真调查。对借款人与担保人属同一集团公司的企业，贷款要从严审查。非独立法人的分公司提供的担保无效。九、实行母子公司制的 ...
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现金的收入以及符合现金管理规定因结算业务所必须的小额现金支付。对于一些生产经营规模较大的企业，因资金需求量大，需要其他金融机构贷款支持的，可以采取银团贷款和 其他金融机构采取欺骗手段，向外签发未办汇款的汇款回单，帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金，根据其性质、情节以及造成的影响，对其处以一千元 ...
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债务关系，并协助企业认真清理收回。对借款人无法收回的应收账款所占用贷款，督促其按现行财务制度的规定进行处理，逐期摊入损益，按期归还银行贷款本息。第五 要追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷管理工作中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，一经发现，视情节轻重对直接责任人和有关领导给予通报批评或 ...
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