应由企业消化的财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款，或者收回部分正常贷款。4．收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。（五）中央和地方财政对粮棉油等 资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，视情节轻重追究直接责任人和有关领导的责任。 第十章 ...
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推广。各行在执行中遇到的问题，请及时向总行反映。 附： 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展银行（ 企业有下列情形之一的，视情节轻重给予相应的信贷制裁。（一）对企业用虚假资料骗取较高级别信用等级的，信用等级评定行要立即取消其评级资格，并 ...
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情形之一者，属于逃废债行为：(一)有偿还能力，故意拖欠贷款本息；(二)提供虚假的贷款申请材料，骗取银行贷款；(三)恶意提供虚假或权属不清的担保登记，或 内停止办理一切授信业务。 第十四条 对逃废债性质恶劣、金额巨大的企业，经贷款人提出，金融债权管理行长联席会议审议通过后，金融债权管理办公室应组织公开 ...
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金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠银行贷款运转；有的外汇投资虽然到位，应付一下 、制度、纪律和职业道德观念，对诈骗、盗窃资金犯罪活动保持高度警惕，把保障银行资金安全作为自己的重要职责。(三)进一步加强管理，确保各项规章制度的落实。防止 ...
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重大风险。又如1994年以来，吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省 、区域性风险的防范。从目前各地固定资产投资项目清理情况来看，我行的城建项目贷款尚未出现明显的风险隐患。(三)加强个人消费信贷管理。我们在全行开展了个人 ...
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财金[2004]66号)的规定，结合北京市实际情况，制定了《北京市推进下岗失业人员小额贷款工作财政支持政策具体实施办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中 ，同时记载银行不良记录，按国家有关规定对责任人员提出处理建议。第四十七条各级劳动和社会保障部门或财政部门未能认真履行审核职责，导致企业骗取财政贴息 ...
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经办银行按照国家财务会计制度和小额担保贷款政策有关规定，计算微利项目和小企业小额担保贷款应贴息金额。计算贴息的时间按照经办银行贷款的结息时间确定。第十二条 予以曝光。第二十四条各级财政部门和担保机构未认真履行职责，或虚报材料、骗取挪用财政贴息资金的，财政部将采取责令纠正、追回已贴息资金等措施，并按国家 ...
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部门，地市财政部门将其中50％通过省级财政返还中央财政。(三)经办银行对符合条件的小企业贷款手续费补助资金的审核拨付程序由省级财政部门自主确定。 四、 规定进行处罚。(五)各级财政部门未按规定及时拨付财政补助资金的或虚报材料骗取挪用中央财政贴息资金或呆账损失补偿资金的，财政部将采取责令纠正、追回资金 ...
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龙头企业贷款贴息申请表》（附后）；2．提供企业与银行签订的贷款合同（或协议）和有关银行贷款有效凭据（银行拨款单）的复印件，经贷款行盖章确认；3.提供企业 的，移交司法机关依法追究刑事责任。六、对专项资金申报、使用、管理中发现的骗取、挤占、截留、挪用专项资金行为的，按《财政违法行为处罚处分条例》规定处理 ...
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赔偿责任。关联法规：全国人大法律（1）条第六十九条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，应当依照《中华人民共和国商业银行法》第八十条等法律规定 经济组织、供销合作社、农村合作基金会和其他基金会擅自发放贷款的；企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下 ...
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