情况。（二）检查监督内部控制制度的建设、落实及业务操作规程的执行情况。（三）检查会计坐班主任及各岗位人员的岗位职责履行情况。（四）做好会计人员 明确，有关人员是否在授权范围内操作使用；密码的设置、管理是否符合制度要求；会计信息的保护、保密措施是否安全有效；数据软盘备份是否及时、完整，保管是否符合制度 ...
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出纳核算制度和有关规定，全面审核储蓄所（含代办所、联办所）日报表各项数字、各种会计凭证和帐表，发现错误及时查询纠正。（二）审核利息计算是否准确。（三） 好授权工作中的实际问题，各行应视情况，给予适当的值班补贴。四、授权人员岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二）树立“ ...
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数据，并必须对维护过程进行记录。四、利用远程通讯功能进行系统维护时，必须经本行会计主管批准。维护后，应及时将联机的电话线拆除，并立即修改用户口令。第十一 必要的手续。第十五条级别管理。《核算系统》按照岗位职责和处理权限设置不同的操作员级别。各级操作员除有会计主管正式授权外，不得越级操作。第十六条代号及 ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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。以有限责任公司形式存在的保险中介机构，应当按照公司章程规定的期限，将财务会计报告送交各股东。以股份有限公司形式存在的保险中介机构，应当在召开股东大会年会二十日 第十六条保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七 ...
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；上级授权处理的事项须履行必要的手续；建立并执行财务收支审批制度。会计帐务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。会计 机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部监督职责，实行对一级法人负责，以保证其独立地履行监督检查职能。(二)建立制度 ...
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第十六条 保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七条 的审计活动；外部审计是指总公司或分支机构委托会计师事务所对分支机构的经营活动、会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动 ...
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帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及处理 第八十五条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款 也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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。第五十四条保险公司和保险资产管理公司应当在岗位分工的基础上明确各会计岗位的职责，需要相互监督的岗位不能由一人独自操作全过程。第五十五条保险 。第六十八条保险公司和保险资产管理公司应建立保险资金运用高级管理人员、重要岗位人员的离任审计制度。保险公司资金运用部门负责人和保险资产管理公司高级管理人员离职， ...
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