，实事求是。(四)重要性原则。评价应依据风险和控制的具体情况确定重点，关注重点区域和重点业务。(五)及时性原则。评价应按照规定的时间间隔持续进行，当经营 包括：对内部控制体系要素及其相互作用的描述，内部控制政策和目标，关键岗位及其职责与权限，不可接受的风险及其预防和控制措施，控制程序、作业指导、方案和 ...
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；可尝试对小企业授信业务实行集中、批量处理。银行可分别授予客户经理、授信审查人员一定的授信审批权限。第十一条银行授信调查应注重现场实地考察，不单纯依赖 机构和网点；对小企业授信业务表现出色的地方法人银行业金融机构，可考虑准予其跨区域增设机构和网点。第二十七条银行应制定小企业授信尽职调查制度及相应的问责 ...
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