执业5年以上具有专业经验律师出具的有关投资计划的法律意见书； （十三）尽职调查报告； （十四）中国保监会规定的其他文件及材料。 信托投资公司担任 业务，并商有关监管部门依法给予行政处罚。 中国保监会可以限制、禁止委托人、受益人投资有不良记录的受托人、托管人和独立监督人参与的投资计划。受益人已经投资该类 ...
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与分析贷款评估与分析是对外商投资企业贷款程序中承前启后的关键环节，是保障贷款科学决策，贯彻贷款三性原则的重要手段。贷款评估与分析力求采用先进适用的科学方法， 至贷款项目全部结清过程中贷款行和借款人、保证人形成的所有用、还款文件，调查报告，情况反映和项目财务报表等资料。贷款项目档案要按有关档案管理的要求 ...
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的，按照有关责任人员的处罚档次从重或加重处理：(一)直接实施违规行为的；(二)决策或指使、授意、强迫下属员工实施违规行为的；(三)在职责范围内明知下属 或主管部门在提出纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内 ...
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应当要求投资机构提供投资基金募集说明书等文件，或者依据协议约定，提供有关论证报告或者尽职调查报告。第十九条 保险资金投资企业股权，应当充分行使法律规定的权利，通过 的，中国保监会将依法追究责任。投资机构和专业机构参与保险资金投资股权活动，存在违反有关法律、行政法规和本办法规定行为的，中国保监会有权记录 ...
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权限和责任。第四十九条信贷员主要职责：一、认真做好贷前调查，提出调查报告，为领导决策提供可靠的情况、数据和意见；二、定期走访借款人，检查了解贷款的 、检查，及时总结、推广经验，指导工作；二、组织参与编制全行房地产信贷年度和中长期计划；三、审查信贷员的贷前调查报告、初审意见及所附材料的正确性、完备性；四 ...
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，董事会应当根据公司管理情况，制定授权制度，建立决策机制，明确管理人员职责及报告要求。第十一条 保险机构自行或受托参与衍生品交易，业务操作制度应当涵盖研究、决策 规定参与衍生品交易的，中国保监会将依法对相关机构和人员给予行政处罚。其他专业管理机构违反有关法规和本办法规定的，中国保监会将记录其不良行为； ...
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，以全部财产对其债务承担民事责任。小额贷款公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司 人行贵阳中心支行提交财务报表和业务经营情况报告、从银行业金融机构融入资金情况等报表资料；按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他相关统计信息 ...
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，结合现行在本建设投资计划管理体制，特制定本内部管理规章。关联法规：国务院行政法规库(1)条国务院部委规章库(1)条第二条原则建设银行基本建设贷款操作与管理， 参与审查，或由总行委托分行代为审定，将审查结果报告总行贷款业务部和投资调查部。小型项目由分行参与审查，或委托下一级行代为审查，并将审查结果报送 ...
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意见后，由经办行将《借款申请书》退回借款申请单位。地方限上项目在上报初步调查报告的同时，各有关分行还应根据本行信贷计划平衡和资金情况书面表明承诺意见 处理贷款项目因遭受重大自然灾害或企业宣告破产而丧失还款能力的，建设银行要及时参与借款单位的财务清理，督促企业还款。确实无法收回的差额部分，要按照财政部和 ...
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财产权，以全部财产对其债务承担民事责任。小额贷款公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司 办、中国银行业监督管理委员会派出机构提交财务报表和业务经营情况报告，按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他相关统计信息资料，并定期按 ...
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