所称买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券包括但不限于下列外汇投资业务：在中国境外发行的中国和外国政府债券、中国金融机构债券和中国非金融 全国人大法律（1）条第八十三条外商独资银行、中外合资银行应当建立关联交易管理制度，关联交易必须符合商业原则，交易条件不得优于与非关联方进行交易的条件 ...
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核查证，不必集中申领。四、各省级分局可根据本核查制度，自行制定适用于辖内分支局有关核查证管理的具体规定。五、因1999年以来国际收支统计工作人员变动 、发放情况、变动情况及剩余情况。第四条国家外汇管理局及其分支局工作人员不得同时持有检查证和核查证。对于从事外汇检查工作的专职或者兼职人员，应申领检查证 ...
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监督和检查。同时接受上级行对本行贷款档案工作的指导、监督和检查。 第四条各级建设银行应重视贷款档案管理工作，加强对贷款档案工作的领导。信贷业务部门和档案 贷款档案案卷目录。 第二十七条人民币货款档案和外汇贷款档案应分别存放与保管，并应建立定期检查制度，以确保其完整与安全，便于保管和提供利用。 第二十八 ...
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管理和财务管理制度是否健全，有无违反财经纪律的情况。（５）生产准备工作是否已及时进行，为生产准备的技术人员和工人是否及时招收并进行培训。对检查中发现 ，写出贷款项目后评估报告报总行，作为考核和检查外汇贷款工作质量的依据。 第二十一条建立健全贷款项目档案建设银行应对每个已批准的贷款项目建立贷款项目档案， ...
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公司档案部门必须建立健全保密制度、库房管理制度、档案借阅制度、档案统计制度等管理制度和档案工作人员岗位责任制，并严格执行。定期检查档案保管情况，对破损或变质 及额度分配的文件长期５２．本公司有关利润留成的文件材料永久５３．本公司关于外汇收支及出口用汇的有关文件材料长期５４．本公司海外机构存港、留港资金 ...
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四、借款合同档案管理工作大部分在地市行和县级支行，各上级行的有关部门要加强工作指导，帮助解决实施中遇到的问题和困难。要开展执行制度情况的检查，并作为 合同档案，是指建设银行用信贷资金、财政资金及委托贷款基金等发放各类贷款（包括外汇贷款）所形成的借款合同和借款协议及相关的书面材料的总称，是确定借贷双方 ...
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对外偿付，我行必须取得对申请人开立备用信用证的反担保。保证金必须根据申请人的资信、外汇偿付能力以及对其信用评级等情况足额收取，至少不低于开证金额的６０％； 退回正本备用信用证，并予注销。第三十三条各特别授权分行要建立备用信用证档案管理制度。备用信用证开出后，即作立卷工作；备用信用证注销后，案卷移交档案 ...
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呈报有关报表并接受监督和检查。五、贷款项目生产有条件，技术有保证，产品有销路，经营有能力，还款有保证，项目单位有各项健全的管理制度。第七条贷款的 、对归档资料，根据使用价值确定保管期限，编写目录号码，便于查阅、使用和管理。四、建立档案管理制度，借阅要登记并及时收回。第二十六条项目备选库内容各级政府下达 ...
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追索、特约单位发展维护、市场开拓、机具维护、档案管理等业务运作工作，以及管辖范围内业务检查、监督、指导、培训等管理工作。各发卡行应根据当地实际情况设立发卡中心 交手续费的37.5%和62.5%执行。 第八章卡片及档案管理第四十一条发卡行应建立健全金穗卡卡片管理制度。金穗卡卡片包括空白卡片、已制卡和作废 ...
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。大力扶持中小服务企业发展。加大面向中小服务企业的金融产品创新力度，完善信贷管理制度，加强针对中小服务企业的风险管控能力，促进中小服务企业规范可持续发展。 征信体系建设。完善企业和个人信用信息基础数据库，为服务企业普遍建立信用档案，充分发挥信息整合和共享功能。有效发挥政府推动作用，培育信用服务市场需求 ...
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