是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场，监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。第四条中国人民银行及其分支机构开展执法检查 》有错误或者有遗漏的，应当允许被检查人提出更正意见或者补充意见；《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后，由被检查人和检查人员在《执法 ...
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反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有《中国人民银行执法证》。调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查。必要时，可以抽调中国 ，应当在首页右上方写明收到日期并签名。被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。第二十二条实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的 ...
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等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证 省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人 ...
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章监督检查的实施第十二条监督检查人员实施监督检查时，应当由两人以上并出示执法证件；同时，需告知被检查单位监督检查的目的、内容、要求和方法。第十三条 现场检查记录。必要时，可以采取其他形式记录有关证据资料，制作询问笔录须有被询问人的签名。检查完毕，现场检查记录应由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查 ...
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盖章；被询问人员要求补正的，应当允许。被询问人拒绝签字或盖章的，监管人员应当在笔录中予以说明。监管人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。第二十条银监 事实不能成立的，不得给予行政处罚。（四）违法行为涉嫌犯罪的，依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向司法机关移送。关联法规：国务院行政法规（1）条 ...
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；被询问人员要求补正的，应当允许。被询问人拒绝签字或盖章的，监管人员应当在笔录中予以说明。监管人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。第二十一条 处罚、不得给予行政处罚或移送司法机关处理的建议，以及建议的依据。监督检查部门的现场检查报告符合前款要求的，视同调查报告。第二十三条拟作出行政处罚决定的，由 ...
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