现将有关要求通知如下： 一、高度重视，加强防范各保险公司要高度重视利用保险违法犯罪的问题，进一步增强政治意识、大局意识、责任意识，从保护投保人利益、维护 教育。要通过多种途径积极开展保险常识和保险单证防伪宣传，向社会公众提供电话、网络等单证防伪查询服务，提高社会公众自我保护意识和能力。三、各保险公司要 ...
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指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务：（一）网络支付；（二）预付卡的发行与受理；（三）银行卡收单；（四）中国 有效身份证明文件，并登记客户身份基本信息。支付机构明知或应知客户利用其支付业务实施违法犯罪活动的，应当停止为其办理支付业务。第三十二条支付机构应当具备必要的 ...
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防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法交易活动中蕴藏的金融风险，对于“清理整顿各类交易场所部际联席会议”所提出的工作 安全和金融信息安全。要依法打击攻击金融网络、盗取金融信息、危害金融安全的违法犯罪行为，依法审理金融电子化产品运用中引发的侵害金融债权纠纷案件，保护 ...
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效率。新设农村信用社及中国邮政储蓄银行分支机构必须实现与上级机构的清算网络连接。鼓励新型农村地区银行机构通过代理方式办理支付结算业务，允许符合条件的 等新型终端设备的风险管理，完善安全措施。 (十三)完善报告制度，打击犯罪活动。要高度重视预防和打击支付领域违法犯罪活动，尽快建立和完善农村地区支付领域 ...
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人口管理工作。第四条各级人民政府应当加强对暂住人口管理工作的领导，建立健全管理网络，做好检查、考核和协调工作。第五条暂住人口的合法权益受法律保护。 经常开展宣传教育工作，暂住人口法制观念有明显提高的；（四）及时发现、制止违法犯罪行为，协助公安机关破获案件或者抓获罪犯的。第二十条用工单位管理责任不落实、 ...
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银行卡境外受理业务，防止不法分子利用银行卡套现参与赌博和进行跨境非法资金转移等违法犯罪活动，促进银行卡业务健康发展，现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知 发卡银行应按规定在发卡系统上对本行所发银行卡境外交易(包括经中国银联网络转接和经境外银行卡清算组织转接)的商户类别码进行严格设置，对禁止类交易 ...
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有关部门建立银行卡案件报备、预警及通报制度，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。㈦市财政局负责在财政预算单位推广普及公务用卡，牵头拓展银行卡在 机、一机多卡”原则。银联机构应采取切实可行的措施，不断提高银行卡交易网络运行质量，到2008年，系统交易成功率争取达到98%以上。㈥大力推广公务卡。 ...
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，促进金融机构的共同发展、共同繁荣。(五)提高金融效率，实现金融信息化。加强金融网络建设，加强政府与金融机构之间的信息沟通和信息联系。积极推行纳税、行政事业性 ；公、检、法等部门要加大对保险工作的支持力度，坚决打击保险欺诈等违法犯罪行为，依法处理合同纠纷案件，创造良好的法制环境；加大财税支持力度，探索 ...
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完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足 第一百三十条商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为。第一百三十一条商业银行应当建立计算机安全应急系统，制定详细的 ...
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公司分支机构540家，保险营销服务部2453家，基本建立起了覆盖全省城乡的服务网络。中介机构发展迅速。现有专业保险代理法人机构52家、保险经纪法人机构6家 机制，创造保险业健康发展的良好司法环境，严肃查处各类违规行为，严厉打击保险违法犯罪行为。3．社会环境。提高群众保险意识，推进保险事业健康发展。建立 ...
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